Η Εσθονία εξαφανίζει 400 επιχειρήσεις κρυπτογράφησης μετά από νέο νόμο

Στην Εσθονία, σχεδόν 400 πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) είτε έκλεισαν οικειοθελώς είτε ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας τους λόγω των πρόσφατα ενισχυμένων νόμων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που τέθηκαν σε ισχύ τον Μάρτιο.

Οι επικαιροποιημένοι νόμοι επέκτειναν το πεδίο εφαρμογής των VASP, επέβαλαν νόμιμες συνδέσεις με την Εσθονία, αύξησαν τα τέλη αδειοδότησης και επέβαλαν απαιτήσεις για την αναφορά κεφαλαίων και πληροφοριών, καθώς και τον κανόνα για τα ταξίδια της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. Σύμφωνα με δήλωση της Εσθονικής Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) στις 8 Μαΐου, σχεδόν 200 εγχώριοι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτογράφησης έκλεισαν οικειοθελώς μετά την τροποποίηση των νόμων περί AML στις 15 Μαρτίου.

Τα τελευταία χρόνια, η Εσθονία κατέβαλε σκόπιμη προσπάθεια να ενισχύσει τους νόμους περί AML λόγω της ανακάλυψης ότι το εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank ξέπλυνε παράνομα κεφάλαια ύψους 235 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 2018. Επιπλέον, η εταιρική σχέση της Εσθονίας με τις ΗΠΑ οδήγησε σε αυστηρή ρύθμιση του AML για την αποκοπή των εσόδων που υποστηρίζουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας και την προστασία των διεθνών χρηματοπιστωτικών συστημάτων εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με την Ουκρανία.

Η ένταξη της Εσθονίας στην ΕΕ έχει επίσης πιθανότατα διαδραματίσει ρόλο στην ενίσχυση των νόμων περί AML, καθώς σύντομα θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους επερχόμενους νόμους MiCA, οι οποίοι θα επιβάλλουν αυστηρές απαιτήσεις AML και πρόληψης της τρομοκρατίας στις επιχειρήσεις κρυπτογράφησης από τις αρχές του 2025.

Πηγές:

https://cointelegraph.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws

https://blockchair.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws--239717cc0b

https://www.advfn.com/stock-market/COIN/BTCUSD/crypto-news/90992191/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-la

https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws-3076638