L'Estonie élimine 400 entreprises du secteur des crypto-monnaies après l'adoption d'une nouvelle loi
En Estonie, près de 400 fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) ont été fermés volontairement ou ont vu leur autorisation révoquée en raison des lois récemment renforcées sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la prévention du financement du terrorisme qui sont entrées en vigueur en mars.
Les lois actualisées ont étendu la portée des VASP, imposé des connexions légitimes avec l'Estonie, augmenté les droits de licence et imposé des exigences en matière de capital et de déclaration d'informations, ainsi que la règle de voyage du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. Selon une déclaration de la cellule de renseignement financier estonienne (FIU) du 8 mai, près de 200 fournisseurs de services de crypto-monnaie nationaux ont volontairement fermé depuis la modification des lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent le 15 mars.
Au cours des dernières années, l'Estonie a fait un effort délibéré pour renforcer ses lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent en raison de la découverte que la succursale estonienne de Danske Bank a blanchi 235 milliards de dollars US de capitaux illicites en 2018. En outre, le partenariat de l'Estonie avec les États-Unis a suscité une réglementation stricte en matière de lutte contre le blanchiment d'argent afin de couper les revenus soutenant la machine de guerre de la Russie et de protéger les systèmes financiers internationaux dans le cadre du conflit actuel avec l'Ukraine.
L'adhésion de l'Estonie à l'UE a également probablement joué un rôle dans le renforcement de ses lois AML, car elle devra bientôt se conformer aux prochaines lois MiCA, qui imposeront des exigences strictes en matière d'AML et de prévention du terrorisme aux entreprises de crypto-monnaies à partir du début de 2025.
Sources:
https://cointelegraph.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws
https://blockchair.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws--239717cc0b
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