L'Estonia elimina 400 imprese di criptovalute dopo una nuova legge
In Estonia, quasi 400 fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) sono stati chiusi volontariamente o si sono visti revocare le autorizzazioni a causa delle leggi antiriciclaggio (AML) e di prevenzione del finanziamento del terrorismo recentemente rafforzate ed entrate in vigore a marzo.
Le leggi aggiornate hanno esteso il campo di applicazione dei VASP, hanno imposto connessioni legittime con l'Estonia, hanno aumentato le tasse di licenza e hanno imposto requisiti di capitale e di comunicazione delle informazioni, oltre alla regola sui viaggi del Gruppo di azione finanziaria internazionale. Secondo una dichiarazione dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) estone dell'8 maggio, quasi 200 fornitori di servizi di criptovaluta nazionali hanno chiuso volontariamente dopo la modifica delle leggi antiriciclaggio del 15 marzo.
Negli ultimi anni, l'Estonia ha compiuto uno sforzo deliberato per rafforzare le sue leggi antiriciclaggio a causa della scoperta che la filiale estone della Danske Bank ha riciclato 235 miliardi di dollari di capitali illeciti nel 2018. Inoltre, la partnership dell'Estonia con gli Stati Uniti ha spinto ad adottare una forte regolamentazione in materia di antiriciclaggio per tagliare le entrate che sostengono la macchina da guerra della Russia e proteggere i sistemi finanziari internazionali nel corso del conflitto in corso con l'Ucraina.
Anche l'adesione dell'Estonia all'UE ha probabilmente giocato un ruolo nel rafforzamento delle sue leggi antiriciclaggio, poiché presto dovrà conformarsi alle imminenti leggi MiCA, che imporranno alle società di criptovaluta requisiti rigorosi in materia di antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo a partire dall'inizio del 2025.
Fonti:
https://cointelegraph.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws
https://blockchair.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws--239717cc0b
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