Las autoridades suizas y alemanas desmantelan un mezclador de criptomonedas
BITmarkets Team
Dec 02, 2025
La operación, llevada a cabo en Zúrich, se saldó con la confiscación de tres servidores que contenían 12 terabytes de datos y más de 27 millones de USD en criptomoneda. El mezclador de criptomonedas, activo desde 2016, ayudó a ocultar transacciones ilícitas durante casi una década.
Cómo el servicio permitió a los delincuentes a través de la web oscura
El desmantelamiento tuvo lugar entre el 24 y el 28 de noviembre, dijo Europol. El mezclador operaba como un servicio híbrido accesible tanto a través de la web clara como de la web oscura. Permitía la ocultación de fondos delictivos para grupos de ransomware, foros clandestinos y mercados de la web oscura.
Su software bloqueaba la trazabilidad de los fondos en la Blockchain, convirtiéndolo en la herramienta preferida de los ciberdelincuentes para blanquear capitales procedentes del narcotráfico, el tráfico de armas, los ataques de ransomware y el fraude con tarjetas de pago.
Los depósitos de los usuarios se agrupaban durante un largo periodo aleatorio antes de redistribuirse a las direcciones de destino en momentos impredecibles. Como muchos activos digitales se basan en un libro de contabilidad público, los servicios de mezcla complican el seguimiento de monedas específicas y ocultan eficazmente su origen.
Los delincuentes a menudo utilizaban mezcladores antes de mover sus activos "limpios" a intercambios de criptodivisas, lo que les permitía cambiar criptomonedas por otros activos o convertirlas en dinero fiduciario a través de cajeros automáticos o cuentas bancarias.
Esta operación no es la primera de este tipo. En 2021, el fundador de Bitcoin Fog fue detenido acusado de blanqueo de capitales y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Un año después, el Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Tornado Cash, un servicio de mezclas basado en Ethereum, prohibiendo su uso a los ciudadanos estadounidenses. En una sentencia histórica de 2024, el Tribunal del Quinto Circuito de Estados Unidos consideró que el Tesoro se extralimitó al sancionar los contratos inteligentes de Tornado Cash, aunque su designación más amplia seguía siendo válida.
Recientemente, la UE descubrió una importante red internacional de estafa de criptomonedas. A finales de octubre, una operación multinacional se centró en un grupo que gestionaba decenas de plataformas fraudulentas de inversión en criptodivisas que se hacían pasar por sitios legítimos con promesas de altos rendimientos.
Sin embargo, los investigadores afirman que los operadores simplemente se llevaban el dinero y lo blanqueaban. Las autoridades se incautaron de 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo. Se estima que las pérdidas totales ascienden a unos 600 millones de euros.
Fuentes:
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-and-partners-shut-down-cryptomixer
https://x.com/Europol/status/1995422096126603419
https://decrypt.co/resources/what-are-coin-mixers-tornado-cash-how-do-they-work
