Η Κεντρική Τράπεζα της Γεωργίας θα ξεκινήσει τους κανονισμούς Crypto AML

Η Γεωργία, ένα εξέχον φιλικό προς τα κρυπτονομίσματα έθνος στη μετασοβιετική περιοχή, ετοιμάζεται να παρακολουθεί τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την τήρηση των κυρώσεων. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2023, η Εθνική Τράπεζα της Γεωργίας (NBG) θα εφαρμόσει την υποχρεωτική εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP).

Ο υπηρεσιακός διοικητής της NBG, Archil Mestvirishvili, δήλωσε ότι αυτά τα νέα ρυθμιστικά μέτρα αποσκοπούν στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και στην ενίσχυση της συμμόρφωσης της χώρας με τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Η NBG διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εποπτεία της συμμόρφωσης με τις εν λόγω κυρώσεις, ενώ αυξημένη δραστηριότητα παρατηρήθηκε πέρυσι μετά την επιβολή κυρώσεων από παγκόσμιες δικαιοδοσίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πέρα από την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP), η Εθνική Τράπεζα της Γεωργίας (NBG) ετοιμάζεται να εφαρμόσει σημαντικούς περιορισμούς για τους κατόχους τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό. Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι Ρώσοι πολίτες θα έχουν άμεσα όριο ανάληψης που δεν θα υπερβαίνει το 20% από τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου τους.

Η κεντρική τράπεζα δηλώνει ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας της Γεωργίας εν μέσω της αύξησης των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα από Ρώσους, με στόχο τη διατήρηση των κεφαλαίων αυτών σε ρευστά διαθέσιμα λόγω του δυνητικά προσωρινού χαρακτήρα της εισροής κεφαλαίων.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τα σχέδια της γεωργιανής κυβέρνησης να ψηφίσει νομοθεσία σχετικά με τα κρυπτονομίσματα κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής συνόδου, με στόχο την ευθυγράμμιση της τοπικής νομοθεσίας με σημαντικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη θέσπιση νομικού καθεστώτος για τις οντότητες που εμπλέκονται στις συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση και τη θέση της Γεωργίας ως εξέχοντος παγκόσμιου κόμβου κρυπτονομισμάτων.

Πηγές:

https://cointelegraph.com/news/georgian-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-firms

https://insidebitcoins.com/news/georgia-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-companies

https://www.financialexpress.com/business/blockchain-national-bank-of-georgia-to-introduce-anti-money-laundering-regulations-3111273/