Η SEC μηνύει την Binance - Τι σημαίνει αυτό;

Στις 5 Ιουνίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) κατέθεσε αγωγή κατά της Binance, της πλατφόρμας της στις ΗΠΑ και του CEO Changpeng Zhao (CZ) στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια.

Η SEC απήγγειλε 13 κατηγορίες κατά της Binance, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για μη καταχωρημένες πωλήσεις των token BNB και BUSD, καθώς και για παραβιάσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα και το πρόγραμμα στοιχηματισμού της. Η μήνυση ισχυρίζεται επίσης ότι η Binance απέτυχε να καταχωρίσει την πλατφόρμα Binance.com και ότι η Binance.US και το νομικό της πρόσωπο, η BAM Trading, δεν καταχωρίστηκαν ως χρηματιστήριο ή πρακτορείο εκκαθάρισης χρηματιστών-διαπραγματευτών. Η CZ μηνύθηκε ως "ελέγχον πρόσωπο"."

Η SEC κατηγορεί την Binance ότι πλούτισε, ενώ έθεσε σε κίνδυνο τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών και συμμετείχε σε μη καταχωρημένες προσφορές και πωλήσεις τίτλων κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων. Η μήνυση ισχυρίζεται επίσης απάτη από τις BAM Trading και BAM Management, αναφέροντας ότι παραπλάνησαν τους επενδυτές σχετικά με τους ελέγχους εποπτείας και χειραγώγησης των συναλλαγών στην πλατφόρμα Binance.US.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης ισχυρισμούς για συναλλαγές "wash trading" και ανάμειξη κεφαλαίων. Αυτοί οι ισχυρισμοί ευθυγραμμίζονται με προηγούμενες καταγγελίες της Επιτροπής Εμπορευματικών Συμβολαίων Συναλλαγών (Commodity Futures Trading Commission). Η CZ αρνήθηκε τις κατηγορίες αυτές σε ανάρτηση στο ιστολόγιό της.

Οι επενδυτές απέσυραν 780 εκατομμύρια δολάρια από την Binance

Μετά τη μήνυση, οι επενδυτές απέσυραν περίπου 780 εκατομμύρια δολάρια από την πλατφόρμα τις τελευταίες 24 ώρες. Η SEC κατηγορεί την Binance για δεκατρείς αστικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για εκτροπή κεφαλαίων πελατών σε μια οντότητα διαπραγμάτευσης που ελέγχεται από τον Zhao και για συμμετοχή σε πρακτικές χειραγώγησης με σκοπό τη διόγκωση του όγκου συναλλαγών.

Η μήνυση αναφέρει επίσης ότι η Binance λειτουργούσε μη καταχωρημένα χρηματιστήρια και παρείχε παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους των συναλλαγών της. Σε απάντηση, η Binance αρνείται τους ισχυρισμούς και διαβεβαιώνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών στην πλατφόρμα της στις ΗΠΑ δεν τέθηκαν ποτέ σε κίνδυνο. Ωστόσο, η εταιρεία αναγνωρίζει τη συνεργασία της με τους ερευνητές της SEC.

Η αγωγή ήταν αναμενόμενη;

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κατάθεσης αγωγής από την SEC κατά της Binance δεν αποτέλεσε έκπληξη για την κοινότητα των κρυπτογράφων, καθώς ήταν ήδη γνωστή η εστίαση της SEC στο χρηματιστήριο. Η CZ δήλωσε στο Twitter ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν λάβει τις πληροφορίες πριν από την Binance, υποδηλώνοντας κάποια αναστάτωση στο παρασκήνιο.

Η Binance εξέδωσε δύο ανακοινώσεις ως απάντηση στην αγωγή, εκφράζοντας απογοήτευση για την έλλειψη σαφήνειας και καθοδήγησης της SEC, ενώ τόνισε τον αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική καινοτομία. Μια άλλη δήλωση ασχολήθηκε με νομικά ζητήματα, τονίζοντας την έλλειψη δέουσας διαδικασίας και υποσχόμενη ισχυρή υπεράσπιση.

Αν και οι ισχυρισμοί δεν εξέπληξαν όσους γνωρίζουν την Binance, ορισμένες λεπτομέρειες της αγωγής, όπως οι δηλώσεις στελεχών της Binance που παραδέχονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες, προκάλεσαν αίσθηση. Η αγωγή έριξε επίσης φως στη σύντομη θητεία του Brian Brooks ως CEO της Binance.US, με τον Brooks να δηλώνει ότι συνειδητοποίησε ότι ο CZ ήταν ο πραγματικός CEO της BAM Trading, γεγονός που τον οδήγησε να εγκαταλείψει την εταιρεία.

Πηγές:

https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/investors-pull-780-million-out-of-binance-in-the-wake-of-sec-lawsuit--nansen-3099013

https://cointelegraph.com/news/sec-sues-binance-in-us-district-court-for-unregistered-securities-operations

https://cointelegraph.com/news/sec-s-binance-suit-contains-heady-mix-of-predictable-charges-novel-revelations