Sam Bankman-Fried, acusado de sobornar a funcionarios chinos
BITmarkets Team
Apr 27, 2023
El fundador de una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo ha sido acusado de otro delito, esta vez de soborno, entre otros. Según los fiscales, Bankman-Fried pagó 40 millones de dólares a funcionarios chinos para descongelar las cuentas de su fondo de cobertura.
El fundador del intercambio FTX, de treinta y un años, ya fue acusado en una acusación de 13 cargos relacionada con el colapso de su plataforma en noviembre de 2022. El pago debía realizarse en forma de criptodivisa a un monedero privado desde la cuenta principal de intercambio de Alameda, que en ese momento tenía un volumen de más de mil millones de dólares.
Las cuentas fueron congeladas como parte de una investigación sobre la contraparte no identificada de Alameda, y los esfuerzos previos de Bankman-Fried contra funcionarios chinos no tuvieron éxito. Actualmente está confinado en casa de sus padres, en Palo Alto (California), con acceso únicamente a un teléfono móvil sin Internet y un ordenador portátil con funciones básicas. El fundador de la bolsa FTX planea declararse inocente de este cargo.
Este caso forma parte de una escalada de medidas enérgicas por parte de fiscales y reguladores estadounidenses que poco a poco están descubriendo toda la historia detrás de la caída de la bolsa de criptomonedas. El jueves pasado, Do Kwon, el hombre detrás de Terraform Labs, la empresa detrás de las monedas TerraUSD y Luna que se estrellaron, fue detenido en Montenegro. Llevaba documentos falsos. Binance y su fundador Changpeng Zhao también se enfrentan a cargos por realizar transacciones no autorizadas.
Fuentes:
https://www.ctvnews.ca/business/bankman-fried-charged-with-paying-us-40m-bribe-to-china-1.6332282
https://apnews.com/article/bankmanfried-cryptocurrency-indictment-0f9ed9ae6353c802416a98eb2ff94218
