Las agencias de la UE persiguen a los blanqueadores de criptomonedas
BITmarkets Team
Nov 05, 2025
Nueve personas sospechosas de blanqueo de capitales han sido detenidas durante una operación sincronizada que tuvo lugar en tres países al mismo tiempo. Los sospechosos crearon una red de blanqueo de dinero en criptomoneda que estafó a sus víctimas más de 600 millones de euros.
Eurojust, el centro de cooperación judicial de la UE, se aseguró de que las autoridades francesas, belgas, chipriotas, alemanas y españolas trabajaran juntas para desmantelar la red que operaba la estafa de la criptomoneda.
Una operación multinacional coordinada, llevada a cabo entre el 27 y el 29 de octubre, tuvo como objetivo una red que creó docenas de falsas plataformas de inversión en criptomoneda que parecían sitios web legítimos y prometían altos rendimientos. Pero en realidad, los operadores se limitaban a coger el dinero y blanquearlo, según la Agencia de Cooperación en materia de Justicia Penal de la Unión Europea (Eurojust).
Durante los registros, las autoridades se incautaron de 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo. El importe total blanqueado se estima en unos 600 millones de euros.
Operaciones anteriores e investigaciones en curso
Las investigaciones comenzaron después de que las autoridades recibieran varias denuncias de las víctimas. Eurojust facilitó una cooperación rápida y eficaz mediante la creación de un equipo conjunto de investigación entre las autoridades francesas y belgas.
También participaron autoridades de otros países de la UE, en concreto fiscales y jueces de Chipre, España y Alemania. Nueve sospechosos fueron detenidos en sus domicilios en estos países como sospechosos de blanqueo de dinero obtenido mediante actividades fraudulentas.
Esta no ha sido la primera acción importante dirigida por Eurojust este año. En septiembre se coordinó una operación similar a petición de las autoridades españolas y portuguesas. Durante esa jornada de acción se detuvo a cinco sospechosos, entre ellos el presunto autor principal de la estafa. A través de una plataforma de inversión en línea, estafó al menos 100 millones de euros a más de un centenar de víctimas en Alemania, Francia, Italia y España.
Durante la jornada de acción conjunta, se registraron cinco lugares tanto en España como en Portugal, así como en Italia, Rumanía y Bulgaria, donde se congelaron cuentas bancarias y otros activos financieros. El presunto autor principal es sospechoso de fraude a gran escala y blanqueo de capitales.
Según Eurojust, el fraude llevaba varios años en marcha, y el principal sospechoso ofrecía altos rendimientos de las inversiones en diversas criptomonedas a través de plataformas en línea diseñadas profesionalmente.
Grandes partes de estas inversiones se desviaban principalmente a cuentas bancarias en Lituania para blanquear los beneficios. Una vez que las víctimas intentaban recuperar sus fondos, se les pedía que pagaran tasas adicionales, tras lo cual los sitios web fraudulentos desaparecían, dejando a muchas víctimas con poco o nada.
Fuentes:
https://therecord.media/9-arrested-europe-crypto-platform-takedown
https://www.helpnetsecurity.com/2025/11/04/europe-crypto-scam-arrests/
