Imputados los cofundadores de Tornado Cash por blanquear 1.000 millones en criptomonedas
BITmarkets Team
Aug 25, 2023
El 23 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Roman Semenov, uno de los cofundadores de la criptomoneda "mezcladora" Tornado Cash, en su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).
El mismo día, otro de los cofundadores, Roman Storm, fue detenido en el estado de Washington por la Oficina Federal de Investigación y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos.
En una acusación hecha pública el 23 de agosto, Semenov y Storm están acusados de conspiración para cometer blanqueo de capitales, conspiración para cometer infracciones de sanciones y conspiración para dirigir una empresa de envío de dinero no registrada.
Los dos primeros delitos conllevan cada uno una pena máxima de 20 años de prisión. El delito de transmisión de dinero conlleva una pena máxima de cinco años de cárcel.
En un comunicado emitido por el Departamento de Justicia (DOJ), el Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams said:
"Tal y como se alega, [...] mientras afirmaban públicamente que ofrecían un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov sabían de hecho que estaban ayudando a hackers y estafadores a ocultar el fruto de sus delitos."
Las acciones de aplicación de la ley siguen a las medidas enérgicas del gobierno estadounidense contra Tornado Cash que comenzaron en agosto de 2022, donde la OFAC colocó 44 direcciones de USD Coin (USDC) y Ether (ETH) en la lista SDN; impidiendo de manera efectiva que los ciudadanos estadounidenses utilicen el servicio.P>
Fuentes:
https://www.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html
