Estonia liquida 400 criptomonedas tras una nueva ley
En Estonia, cerca de 400 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) han cerrado voluntariamente o han visto revocadas sus autorizaciones debido a las leyes recientemente mejoradas contra el blanqueo de capitales (AML) y de prevención de la financiación del terrorismo que entraron en vigor en marzo.
Las leyes actualizadas ampliaron el alcance de los proveedores de servicios de valor añadido, obligaron a establecer conexiones legítimas con Estonia, aumentaron las tasas de autorización e impusieron requisitos de capital e información, así como la norma de viajes del Grupo de Acción Financiera Internacional. Según una declaración de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (UIF) del 8 de mayo, casi 200 proveedores nacionales de cripto servicios han cerrado voluntariamente desde la enmienda a las leyes AML el 15 de marzo.
En los últimos años, Estonia ha hecho un esfuerzo deliberado para fortalecer sus leyes AML debido al descubrimiento de que la sucursal estonia de Danske Bank blanqueó 235 mil millones de USD de capital ilícito en 2018. Además, la asociación de Estonia con Estados Unidos ha impulsado una fuerte regulación ALD para cortar los ingresos que apoyan la maquinaria de guerra de Rusia y proteger los sistemas financieros internacionales en medio del conflicto en curso con Ucrania.
La pertenencia de Estonia a la UE también ha desempeñado probablemente un papel en la mejora de sus leyes ALD, ya que pronto tendrá que cumplir con las próximas leyes MiCA, que impondrán estrictos requisitos ALD y de prevención del terrorismo a las criptoempresas a partir de principios de 2025.
Fuentes:
https://cointelegraph.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws
https://blockchair.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws--239717cc0b
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