Estónia elimina 400 empresas de criptografia após nova lei
Na Estónia, cerca de 400 fornecedores de serviços de activos virtuais (VASPs) foram encerrados voluntariamente ou viram as suas autorizações revogadas devido às leis recentemente reforçadas de prevenção do branqueamento de capitais (AML) e do financiamento do terrorismo que entraram em vigor em março.
As leis actualizadas alargaram o âmbito dos VASP, obrigaram a ligações legítimas à Estónia, aumentaram as taxas de licenciamento e impuseram requisitos de capital e de comunicação de informações, bem como a regra de viagem do Grupo de Ação Financeira Internacional. De acordo com uma declaração da Unidade de Inteligência Financeira da Estônia (FIU) em 8 de maio, quase 200 provedores de serviços de criptografia domésticos fecharam voluntariamente desde a alteração das leis de AML em 15 de março.
Nos últimos anos, a Estônia fez um esforço deliberado para fortalecer suas leis de AML devido à descoberta de que a filial estoniana do Danske Bank lavou 235 bilhões de dólares de capital ilícito em 2018. Além disso, a parceria da Estónia com os EUA levou a uma forte regulamentação AML para cortar as receitas que apoiam a máquina de guerra da Rússia e proteger os sistemas financeiros internacionais em meio ao conflito em curso com a Ucrânia.
A adesão da Estônia à UE também provavelmente desempenhou um papel no aprimoramento de suas leis de AML, já que em breve terá que cumprir as próximas leis MiCA, que imporão requisitos rígidos de AML e prevenção de terrorismo para empresas de criptografia a partir do início de 2025.
Fontes:
https://cointelegraph.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws
https://blockchair.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws--239717cc0b
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