Estados Unidos y el Reino Unido unen fuerzas para combatir las estafas relacionadas con las criptomonedas
BITmarkets Team
Sep 07, 2026
El jueves, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, el Servicio de la Fiscalía de la Corona de Inglaterra y Gales y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido habían firmado un memorando de entendimiento. El Departamento de Justicia describió el pacto como un acuerdo de cooperación internacional «único en su género» centrado específicamente en desarticular las operaciones de los centros de estafa.
Las agencias de EE. UU. y del Reino Unido coordinarán las investigaciones
En virtud del acuerdo, las autoridades llevarán a cabo investigaciones paralelas sobre objetivos comunes, intercambiarán información sobre grupos de delincuencia organizada y determinarán qué jurisdicciones están en mejores condiciones para enjuiciar cada caso concreto. El DOJ afirmó que las agencias ya han identificado varias investigaciones que se solapan y están planificando una operación de desarticulación con socios del sector privado en Londres a principios de octubre.
Esta colaboración se produce en un momento en que las pérdidas notificadas por estafas relacionadas con inversiones en criptomonedas en Estados Unidos siguen aumentando de forma pronunciada. Según el Departamento de Justicia, las pérdidas notificadas al Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI aumentaron un 89 %, hasta alcanzar los 8.65 mil millones de dólares en 2025, frente a los 4.57 mil millones de dólares registrados en 2023.
La «Scam Center Strike Force» se expande a nivel internacional
El acuerdo amplía el alcance de la «Scam Center Strike Force», que la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro puso en marcha en noviembre de 2025. Este grupo de trabajo se centra en las redes de delincuencia organizada chinas que gestionan complejos dedicados a las estafas, especialmente en el sudeste asiático. Según el Departamento de Justicia, estas operaciones suelen estar vinculadas al fraude en inversiones en criptomonedas, al blanqueo de capitales y a la trata de personas.
Entre los organismos estadounidenses participantes se encuentran el FBI, el Servicio Secreto de EE. UU., la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones de Seguridad Nacional y varias oficinas del Departamento de Justicia. La iniciativa también colabora con el Tesoro de EE. UU., el Departamento de Estado y empresas privadas para desarticular las redes de estafa y recuperar fondos para las víctimas.
Continúan las medidas de represión internacionales contra los centros de estafa de criptomonedas
Las autoridades de varios países ya han emprendido acciones coordinadas contra operaciones similares. El 29 de abril, el Departamento de Justicia informó de que una operación dirigida por la policía de Dubái, en la que participaron el FBI y el Ministerio de Seguridad Pública de China, dio lugar a 276 detenciones y al cierre de al menos nueve centros de estafa relacionados con las criptomonedas. Se imputó a seis personas por estafas en las que presuntamente se utilizaban plataformas falsas de inversión en criptomonedas para atraer depósitos de las víctimas.
Los gobiernos del sudeste asiático también han avanzado hacia penas más severas. En mayo, el gobierno militar de Myanmar publicó un proyecto de ley que propone penas de prisión de entre 10 años y cadena perpetua por fraude con monedas digitales, con la posibilidad de pena de muerte en los casos en que murieran personas obligadas a trabajar en complejos dedicados a las estafas. El Parlamento aprobó el proyecto de ley el 28 de julio, aunque en el momento de redactar este informe aún no se había confirmado el visto bueno presidencial.
Fuentes:
https://cointelegraph.com/news/us-uk-joint-alliance-crypto-scam-centers
