El FBI desmantela una lavandería rusa de criptomonedas
BITmarkets Team
Dec 19, 2025
Según el FBI, se cree que la bolsa ilegal de criptomonedas, operada por un ciudadano ruso, ha procesado alrededor de 70 millones de dólares en ganancias ilícitas.
Operación de blanqueo de larga duración
"La Fiscalía de EE. Attorney's Office announced the unsealing of an indictment in the Eastern District of Michigan against Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39, a Russian national, which charges him with one count of money laundering conspiracy", the US Attorney's Office said in a statement.
Según documentos judiciales, Chudnovets comenzó a ofrecer servicios de blanqueo de dinero a ciberdelincuentes ya en 2010. Si es declarado culpable, se enfrenta a hasta 20 años de prisión. Sigue en libertad y, como todos los acusados, se presume su inocencia a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
El foco de atención se centra en la infraestructura de criptomonedas
El FBI dijo que había desbaratado un centro de intercambio de criptomonedas llamado E-Note al desmantelar la infraestructura en línea que apoyaba sus operaciones. La plataforma supuestamente facilitaba el blanqueo de dinero a grupos cibercriminales transnacionales, incluidos los que tienen como objetivo los sistemas de salud y otras infraestructuras críticas de EE.UU.
El desmantelamiento forma parte de una estrategia más amplia de aplicación de la ley destinada a cortar los servicios que permiten los beneficios de la ciberdelincuencia. Las autoridades estadounidenses se han centrado cada vez más en los mezcladores y los intercambios fraudulentos, con el argumento de que la interrupción de los canales de salida de efectivo aumenta los costes y la fricción en todo el ecosistema criminal.
Esta es al menos la segunda gran cripto-central de blanqueo de dinero expuesta en las últimas semanas. A finales de noviembre, una operación coordinada por Europol y las autoridades suizas y alemanas cerró una plataforma de mezcla de criptomonedas y se incautó de más de 25 millones de euros.
Europol dijo que la plataforma operaba tanto en la web clara como en la web oscura, utilizando un software diseñado para bloquear la trazabilidad de las transacciones en la Blockchain. El servicio era muy popular entre los delincuentes que blanqueaban capitales procedentes del tráfico de drogas y armas, así como del fraude con tarjetas bancarias.
Este tipo de plataformas suelen utilizarse antes de que los activos digitales lleguen a los intercambios legítimos, lo que permite a los usuarios convertir monedas ya "limpias" en otras activos criptográficos o monedas fiduciarias a través de cajeros automáticos y cuentas bancarias, explicó Europol.
Fuentes:
https://www.cryptopolitan.com/fbi-busts-70-million-crypto-laundering-service-run-by-a-russian/
https://www.theregister.com/2025/12/18/e_note_takedown
https://www.cryptopolitan.com/europe-shuts-down-cryptomixer-25-m-bitcoin/
