BITmarkets lanza una nueva guía para ayudar a los usuarios a detectar las estafas relacionadas con las criptomonedas
BITmarkets Team
Oct 14, 2026
Un mensaje sobre una cuenta supuestamente comprometida puede parecer que procede de una plataforma, un banco, una autoridad pública o incluso de alguien que conoces. El remitente puede utilizar tu nombre, hacer referencia a datos reales de la cuenta y comunicarse en tu idioma sin los errores ortográficos que antes se asociaban al fraude en línea. Ninguno de estos detalles demuestra que el contacto sea auténtico.
La magnitud de la amenaza va en aumento. Según el Informe sobre delitos relacionados con las criptomonedas de Chainalysis de 2026, las direcciones vinculadas a estafas con criptomonedas recibieron al menos 14 000 millones de dólares durante 2025. Chainalysis prevé que la cifra supere los 17 000 millones de dólares a medida que se identifiquen más direcciones ilícitas. Las estafas por suplantación de identidad aumentaron más de un 1 400 % en comparación con 2024.
La misma investigación reveló que las operaciones fraudulentas con vínculos demostrables en la cadena de bloques con proveedores de IA obtuvieron una media de 3,2 millones de dólares por operación, frente a los 719 000 dólares de las operaciones sin dichos vínculos. Esto supone unos ingresos por estafa aproximadamente 4,5 veces superiores. La comparación no abarca todos los fraudes asistidos por IA, pero muestra cómo la IA puede ayudar a las redes organizadas de estafadores a operar de forma más eficiente y a mayor escala.
Por qué es más difícil reconocer el soporte falso
Lenguaje natural: La IA generativa puede producir correos electrónicos y mensajes de chat claros y convincentes en muchos idiomas, eliminando las señales de alerta obvias relacionadas con la ortografía y la gramática.
Voces clonadas y vídeos manipulados: Una voz o un rostro familiar en una llamada ya no es una prueba fiable de identidad. El audio puede clonarse y el vídeo en directo puede alterarse o generarse.
Contexto personal: La información procedente de filtraciones de datos, perfiles públicos en redes sociales y mensajes anteriores puede utilizarse para que un acercamiento falso parezca específico y creíble.
Más conversaciones a la vez: La automatización permite que una operación mantenga muchas conversaciones personalizadas simultáneamente, lo que aumenta el número de víctimas potenciales a las que puede dirigirse.
Por lo tanto, la regla más segura es sencilla: verifica el canal en lugar de fiarte de la voz, la foto de perfil o la información que el remitente sabe sobre ti.
Verifica cada contacto inesperado de forma independiente
BITmarkets aconseja a los usuarios que pongan fin a cualquier conversación inesperada sobre la seguridad de la cuenta, retiradas o transferencias, y que inicien ellos mismos un nuevo contacto. Escribe bitmarkets.com en el navegador o utiliza un marcador oficial que hayas creado previamente. No sigas a través de un enlace, número de teléfono o perfil facilitado por la persona que se ha puesto en contacto contigo.
Puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de BITmarkets en support@bitmarkets.com o a través del servicio de asistencia oficial de BITmarkets. Si no estás seguro de si un mensaje es auténtico, verifícalo a través de uno de estos canales antes de tomar ninguna medida.
Lista de comprobación de seguridad
Una señal de alerta no prueba automáticamente que se trate de un fraude, pero es motivo suficiente para detenerse y verificar la solicitud por tu cuenta.
1. Comprueba el contacto
- Contacto no solicitado: ¿Te ha contactado primero esa persona por un problema que nunca has comunicado?
- Datos similares: ¿La dirección de correo electrónico, el sitio web, el nombre de la cuenta o el nombre de usuario en redes sociales difieren ligeramente de los oficiales?
- Solicitud de ayuda pública: ¿La oferta de ayuda llegó después de que publicaras que necesitabas asistencia? Los estafadores supervisan los comentarios y las respuestas en busca de posibles víctimas.
- Cambio de canal: ¿Te piden que continúes la conversación por WhatsApp, Telegram u otro servicio de mensajería privada?
2. Comprueba la solicitud
- Credenciales o códigos: ¿Te piden una contraseña, un código de autenticación de dos factores, un código SMS, una frase de semillas o una clave privada?
- Acceso a tu dispositivo: ¿Te pide la persona que instales software de acceso remoto, que compartas tu pantalla o que apruebes un inicio de sesión inesperado?
- Una supuesta «monedero seguro»: ¿Te dicen que transfieras fondos a un monedero seguro, de verificación o de recuperación? Esta es una táctica habitual de suplantación de identidad.
- Pago previo al acceso: ¿Te piden que pagues una tasa, un impuesto o un depósito para desbloquear una cuenta, autorizar una retirada de fondos o recuperar fondos ya perdidos?
- Inicio de sesión a través de un enlace facilitado: ¿Te dirigen a iniciar sesión a través de un enlace incluido en un correo electrónico, mensaje, anuncio o resultado de búsqueda, en lugar de que accedas tú mismo al sitio web oficial?
3. Evalúa la presión
- Plazo inmediato: ¿Te dicen que solo tienes minutos u horas para evitar una pérdida, el cierre de la cuenta o acciones legales?
- Secreto: ¿Te indican que no te pongas en contacto con BITmarkets, tu banco, la policía o alguien de tu confianza?
- Resultado garantizado: ¿Te promete alguien rendimientos garantizados, un regalo, duplicar tu depósito o la recuperación segura de criptomonedas robadas?
- Rostro o voz familiar: ¿Te pide un familiar, un compañero de trabajo, una figura pública o un supuesto representante de BITmarkets que realices una transferencia urgente? Vuelve a llamar a la persona u organización real utilizando los datos de contacto en los que ya confías.
Qué hacer si el contacto te parece sospechoso
1. Detente. No hagas clic en enlaces, no abras archivos adjuntos, no compartas información, no autorices un inicio de sesión ni envíes fondos.
2. Finaliza la conversación. No es necesario que des explicaciones ni que sigas interactuando con el remitente.
3. Verifícalo por tu cuenta. Abre tú mismo la página web oficial de BITmarkets y ponte en contacto con el servicio de atención al cliente a través del Support Desk o de support@bitmarkets.com.
4. Denuncia el perfil o el mensaje. Utiliza las herramientas de denuncia del servicio de correo electrónico, mensajería o redes sociales en el que apareció el contacto.
Si ya has compartido información o enviado fondos
Actúa con rapidez, pero no aceptes ayuda de nadie que se ponga en contacto contigo de forma inesperada y te prometa recuperar los fondos a cambio de una comisión. Las estafas de recuperación suelen dirigirse a personas que ya han perdido dinero.
- Ponte en contacto con el servicio de asistencia de BITmarkets: Explica lo que ha ocurrido y facilita los datos relevantes de la cuenta a través de un canal oficial.
- Protege tus cuentas: Cambia las contraseñas de BITmarkets y de la cuenta de correo electrónico vinculada. Utiliza contraseñas únicas y activa o restablece la autenticación de dos factores.
- Revisa la actividad de la cuenta: Comprueba los inicios de sesión recientes y la actividad de la cuenta. BITmarkets indica que los usuarios pueden bloquear temporalmente una cuenta a través de la configuración de seguridad si se sospecha de un acceso no autorizado.
- Proteja el dispositivo: Si ha instalado software de acceso remoto, desconecte el dispositivo de Internet, desinstale el software y haga que revisen el dispositivo antes de volver a utilizarlo para gestionar cuentas financieras.
- Conserva las pruebas: Guarda capturas de pantalla, encabezados de correo electrónico, números de teléfono, enlaces a perfiles, direcciones de monedero e identificadores de transacción.
- Denuncia el incidente: Ponte en contacto con la policía o con el servicio nacional de denuncia de delitos informáticos de tu país. Si se han enviado fondos desde otro servicio financiero, notifica también a ese proveedor de inmediato.
Protege tu cuenta antes de que se produzca un incidente
- Utiliza la autenticación de dos factores. BITmarkets admite aplicaciones de autenticación y verificación por SMS. Una aplicación de autenticación reduce la vulnerabilidad ante ataques de suplantación de SIM.
- Utiliza contraseñas únicas. Crea contraseñas distintas y seguras para BITmarkets y tu cuenta de correo electrónico, y guárdalas preferiblemente en un gestor de contraseñas de confianza.
- Accede directamente al sitio web oficial: Añade a tus favoritos bitmarkets.com y evita iniciar sesión a través de enlaces que aparezcan en mensajes, anuncios o correos electrónicos no solicitados.
- Revisa la actividad reciente: Comprueba regularmente los inicios de sesión en la cuenta y la configuración de seguridad, y nunca apruebes una solicitud de autenticación que no hayas iniciado tú mismo.
- Limita la información pública: Publicar detalles sobre tus activos, beneficios o actividad de trading puede hacer que una cuenta resulte más atractiva para los estafadores que se hacen pasar por ti.
- Acuerda una palabra clave familiar: Una frase privada puede ayudar a los familiares a verificar una llamada urgente cuando la voz pueda haber sido clonada.
Fuentes y lecturas recomendadas
Informe de Chainalysis sobre delitos relacionados con las criptomonedas en 2026 | Servicio de atención al cliente de BITmarkets | Información de contacto y seguridad de BITmarkets
Este artículo tiene fines exclusivamente educativos y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, jurídico ni de ningún otro tipo de carácter profesional.
