Binance transfirió 346 millones de Bitcoin al presunto blanqueador de dinero Bitzlato

La empresa de intercambio de criptomonedas Bitzlato, con sede en Hong Kong, fue incautada la semana pasada por las autoridades estadounidenses debido a sus presuntos vínculos con los mercados de la red oscura. Su fundador, Anatoly Legkodymov, fue detenido el 18 de enero y acusado de operar un negocio de intercambio de dinero sin licencia que supuestamente procesó 700 millones de dólares en fondos ilegales.

Según el Departamento de Justicia, los operadores de Bitzlato sólo contaban con una mínima comprobación de antecedentes por parte de su proveedor de intercambio de criptodivisas. Una de las principales contrapartes comerciales de Bitzlato fue Binance, el principal intercambio de criptodivisas, que procesó más de 346 millones de dólares en Bitcoin para Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022, según FinCEN.

FinCEN también informó que otras entidades que realizaron transacciones con Bitzlato fueron el mercado de darknet en ruso Hydra, un pequeño intercambio llamado LocalBitcoins y un sitio web de criptoinversión llamado Finiko, que describió como un presunto esquema cripto Ponzi con sede en Rusia.

Además, el Departamento de Justicia considera a Bitzlato como "refugio criminal", aunque no hay pruebas de transacciones entre Binance, LocalBitcoins y Finiko con Bitzlato que hayan violado ninguna ley o regulación.

Fuentes:

https://www.forexinworld.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-cash-laundering-bitzlato/ 

https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/ 

https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-moneylaundering-bitzlato-2989540 

https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/