Binance, investigada por EE.UU. por violar las sanciones rusas
BITmarkets Team
May 07, 2023
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) se dispone a investigar la bolsa de criptodivisas Binance, con sede en Estados Unidos, por permitir a los rusos utilizar el servicio de la criptodivisa en violación de las sanciones estadounidenses.
Binance está siendo investigada por el DOJ, tal y como informó Bloomberg el pasado 5 de mayo, indicando al conocido medio de comunicación en un comunicado que sigue cumpliendo con las sanciones estadounidenses e internacionales, y que sus protocolos de Conozca a su Cliente (KYC) están en línea con los de la banca tradicional.
En abril de 2022, Binance limitó los servicios a Rusia tras las sanciones impuestas a la nación, sin embargo, la bolsa ha seguido operando allí, solo bloqueando las zonas de Ucrania que han perdido el control gubernamental.
Binance también ha estado bajo el radar regulatorio en marzo por la Comisión de Comercio de Materias Primas y Futuros de Estados Unidos por supuestamente violar las normas KYC y contra el lavado de dinero (AML), marcando otro escrutinio legal al que Binance debe sucumbir.
Binance reiteró a Bloomberg que sus clientes están sujetos a controles de identidad y residencia, diciendo en un comunicado que la política del criptointercambio "impone un enfoque de tolerancia cero a los registros dobles, identidades anónimas y fuentes oscuras de dinero."
Fuentes:
https://mashable.com/article/binance-doj-russian-sanctions-probe
