Πρόστιμο $4,7 δισεκατομμυρίων στο δίκτυο Celsius από την FTC

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (FTC) επέβαλε στον πτωχευμένο δανειστή κρυπτονομισμάτων Celsius Network ένα βαρύ πρόστιμο ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για παραπλάνηση πελατών, υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων πελατών, δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και άλλα θέματα.

Σε ανακοίνωση της 13ης Ιουλίου αναφέρεται ότι η Celsius και οι θυγατρικές της εταιρείες θα απαγορευτούν μόνιμα να "προσφέρουν, να προωθούν ή να προωθούν οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση, την ανταλλαγή, την επένδυση ή την ανάληψη οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου."

Η FTC ισχυρίζεται ότι οι συνιδρυτές της Celsius Alex Mashinsky, Shlomi Leon και Hanoch Goldstein προώθησαν την πλατφόρμα ως "ασφαλές μέρος" για να καταθέτουν οι χρήστες τα κρυπτονομίσματά τους, ενώ η εταιρεία υπεξαίρεσε πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών.

Επιπροσθέτως, η χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή κατηγόρησε την Celsius ότι χορήγησε δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων παράλληλα με τον ψευδή ισχυρισμό ότι ενσωμάτωσε ασφαλιστήριο συμβόλαιο χρηστών ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση της FTC:

"Ενώ έλεγαν ψέματα στους πελάτες τους για να τους αποτρέψουν από το να αποσύρουν τις καταθέσεις τους σε κρυπτονόμισμα, οι Leon, Goldstein και Mashinsky προστάτευσαν τους εαυτούς τους αποσύροντας σημαντικά ποσά κρυπτονομισμάτων από την Celsius δύο μήνες πριν η εταιρεία καταθέσει αίτηση πτώχευσης. Οι καταναλωτές έχασαν στη συνέχεια την πρόσβαση στις αποταμιεύσεις τους, τα κεφάλαια για το κολέγιο και τα χρήματα που είχαν αποταμιεύσει για τη συνταξιοδότησή τους."

Το πτωχευμένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων συμφώνησε να καταβάλει τον διακανονισμό ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την FTC και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Alex Mashinsky συνελήφθη στις 13 Ιουλίου από τις τοπικές αρχές.

Πηγές:

https://cointelegraph.com/news/celsius-network-fined-billions-by-ftc

https://www.cnbc.com/2023/07/13/former-celsius-ceo-arrested-company-agrees-to-pay-4point7-billion-settlement.html

https://www.coindesk.com/policy/2023/07/13/sec-sues-bankrupt-celsius-network-alex-mashinsky-over-securities-fraud/