Οι συνιδρυτές της Tornado Cash κατηγορούνται για ξέπλυμα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε κρυπτογράφηση
BITmarkets Team
Aug 25, 2023
Στις 23 Αυγούστου, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών έθεσε τον Roman Semenov, έναν από τους συνιδρυτές του "μίξερ" κρυπτονομισμάτων Tornado Cash, στον κατάλογο των Ειδικά Καθορισμένων Εθνικών και Αποκλεισμένων Προσώπων (SDN).
Την ίδια ημέρα, ένας άλλος συνιδρυτής, ο Roman Storm, συνελήφθη στην πολιτεία της Ουάσινγκτον από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών και το τμήμα ποινικών ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Προσόδων.
Σε κατηγορητήριο που δημοσιεύθηκε στις 23 Αυγούστου, ο Semenov και ο Storm κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη παραβιάσεων των κυρώσεων και συνωμοσία με σκοπό τη λειτουργία μη καταχωρημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων.
Τα δύο πρώτα εγκλήματα επισύρουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών το καθένα. Το έγκλημα της διαβίβασης χρημάτων επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), ο U.S. Εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης Damian Williams δήλωσε:
"Όπως καταγγέλλεται, [...] ενώ ισχυρίζονταν δημοσίως ότι προσφέρουν μια τεχνικά εξελιγμένη υπηρεσία προστασίας της ιδιωτικής ζωής, οι Storm και Semenov στην πραγματικότητα γνώριζαν ότι βοηθούσαν τους χάκερ και τους απατεώνες να αποκρύψουν τους καρπούς των εγκλημάτων τους."
Οι ενέργειες επιβολής του νόμου ακολουθούν την καταστολή της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά της Tornado Cash, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022, όπου η OFAC τοποθέτησε 44 διευθύνσεις USD Coin (USDC) και Ether (ETH) στον κατάλογο SDN- εμποδίζοντας ουσιαστικά τις Ην.Αμερικανοί πολίτες να χρησιμοποιούν την υπηρεσία.
Πηγές:
https://www.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html
