Οι οργανισμοί της ΕΕ κατεβάζουν τους ξεπλυματίες κρυπτογράφησης

Εννέα άτομα ύποπτα για ξέπλυμα χρήματος συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συγχρονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε τρεις χώρες. Οι ύποπτοι δημιούργησαν ένα δίκτυο κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα χρήματος που εξαπάτησε τα θύματα με περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ.

ΗEurojust, ο κόμβος δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ, εξασφάλισε ότι οι γαλλικές, βελγικές, κυπριακές, γερμανικές και ισπανικές αρχές συνεργάστηκαν για την εξάρθρωση του δικτύου που λειτουργούσε την απάτη με τα κρυπτονομίσματα.

Μια πολυεθνική συντονισμένη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 27 και 29 Οκτωβρίου, είχε ως στόχο ένα δίκτυο που δημιουργούσε δεκάδες ψεύτικες πλατφόρμες επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα που έμοιαζαν με νόμιμους ιστότοπους και υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, οι φορείς εκμετάλλευσης απλώς έπαιρναν τα χρήματα και τα ξέπλεναν, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust).

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές κατέσχεσαν 800.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 415.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα και 300.000 ευρώ σε μετρητά. Το συνολικό ποσό που ξεπλύθηκε εκτιμάται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Προηγούμενες επιχειρήσεις και συνεχιζόμενες έρευνες

Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από αρκετές καταγγελίες που έλαβαν οι αρχές από θύματα. Η Eurojust διευκόλυνε την ταχεία και αποτελεσματική συνεργασία με τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας μεταξύ των γαλλικών και βελγικών αρχών.

Εμπλέκονται επίσης αρχές από άλλες χώρες της ΕΕ - συγκεκριμένα εισαγγελείς και δικαστές από την Κύπρο, την Ισπανία και τη Γερμανία. Εννέα ύποπτοι συνελήφθησαν στα σπίτια τους σε αυτές τις χώρες ως ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος που αποκτήθηκε μέσω δόλιων δραστηριοτήτων.

Δεν ήταν η πρώτη σημαντική δράση υπό την καθοδήγηση της Eurojust φέτος. Μια παρόμοια επιχείρηση συντονίστηκε τον Σεπτέμβριο κατόπιν αιτήματος των ισπανικών και πορτογαλικών αρχών. Κατά τη διάρκεια εκείνης της ημέρας δράσης, συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως κύριου δράστη πίσω από την απάτη. Μέσω μιας διαδικτυακής επενδυτικής πλατφόρμας, εξαπάτησε περισσότερα από εκατό θύματα στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία με τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της κοινής ημέρας δράσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε πέντε τοποθεσίες τόσο στην Ισπανία όσο και στην Πορτογαλία, καθώς και στην Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, όπου δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Ο φερόμενος ως κύριος δράστης είναι ύποπτος για απάτη μεγάλης κλίμακας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την Eurojust, η απάτη είχε διαρκέσει αρκετά χρόνια, με τον κύριο ύποπτο να προσφέρει υψηλές αποδόσεις από επενδύσεις σε διάφορα κρυπτονομίσματα μέσω επαγγελματικά σχεδιασμένων διαδικτυακών πλατφορμών.

Μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων εκτρέπονταν κυρίως σε τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία για να ξεπλυθούν τα έσοδα. Μόλις τα θύματα προσπάθησαν να ανακτήσουν τα χρήματά τους, τους ζητήθηκε να πληρώσουν πρόσθετα τέλη -μετά από αυτό οι δόλιες ιστοσελίδες εξαφανίζονταν, αφήνοντας πολλά θύματα με ελάχιστα ή και καθόλου χρήματα.

Πηγές:

https://www.eurojust.europa.eu/news/decisive-actions-against-cryptocurrency-scammers-earning-over-eur-600-million

https://therecord.media/9-arrested-europe-crypto-platform-takedown

https://www.helpnetsecurity.com/2025/11/04/europe-crypto-scam-arrests/

https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-coordinates-action-halt-cryptocurrency-fraud-over-100-million-euros-across-europe