Οι ελβετικές και οι γερμανικές αρχές διαλύουν το Crypto Mixer
BITmarkets Team
Dec 02, 2025
Η επιχείρηση, που διεξήχθη στη Ζυρίχη, είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση τριών διακομιστών που περιείχαν 12 terabytes δεδομένων και πάνω από 27 εκατομμύρια USD σε κρυπτονομίσματα. Το κρυπτονόμισμα mixer, που δραστηριοποιείται από το 2016, βοήθησε στη συγκάλυψη παράνομων συναλλαγών για σχεδόν μια δεκαετία.
Πώς η υπηρεσία επέτρεψε στους εγκληματίες να διασχίσουν το dark web
Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 24 και 28 Νοεμβρίου, δήλωσε η Europol. Ο μείκτης λειτουργούσε ως υβριδική υπηρεσία, προσβάσιμη τόσο μέσω του καθαρού όσο και του σκοτεινού ιστού. Επέτρεπε τη συγκάλυψη εγκληματικών κεφαλαίων για ομάδες ransomware, υπόγεια φόρουμ και αγορές σκοτεινού ιστού.
Το λογισμικό του εμπόδιζε την ιχνηλασιμότητα των κεφαλαίων στο Blockchain, καθιστώντας το ένα προτιμώμενο εργαλείο για εγκληματίες του κυβερνοχώρου που ξεπλένουν έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών, τη διακίνηση όπλων, τις επιθέσεις ransomware και την απάτη με κάρτες πληρωμών.
Οι καταθέσεις των χρηστών συγκεντρώνονταν για μια μακρά, τυχαιοποιημένη περίοδο προτού αναδιανεμηθούν σε διευθύνσεις προορισμού σε απρόβλεπτους χρόνους. Καθώς πολλά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία βασίζονται σε ένα δημόσιο βιβλίο, οι υπηρεσίες ανάμειξης περιπλέκουν τον εντοπισμό συγκεκριμένων νομισμάτων και αποκρύπτουν αποτελεσματικά την προέλευσή τους.
Οι εγκληματίες συχνά χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες ανάμειξης προτού μεταφέρουν τα "καθαρισμένα" περιουσιακά στοιχεία τους σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, επιτρέποντάς τους να ανταλλάσσουν κρυπτονομίσματα με άλλα περιουσιακά στοιχεία ή να τα μετατρέπουν σε χρήμα μέσω ΑΤΜ ή τραπεζικών λογαριασμών.
Η επιχείρηση αυτή δεν είναι η πρώτη του είδους της. Το 2021, ο ιδρυτής της Bitcoin Fog συνελήφθη με την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος και της λειτουργίας μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων.
Ένα χρόνο αργότερα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην Tornado Cash, μια υπηρεσία ανάμειξης με βάση το Ethereum, απαγορεύοντας στους πολίτες των ΗΠΑ να τη χρησιμοποιούν. Σε μια απόφαση-ορόσημο του 2024, το δικαστήριο Fifth Circuit Court των ΗΠΑ έκρινε ότι το Υπουργείο Οικονομικών υπερέβη τα όρια, επιβάλλοντας κυρώσεις στα έξυπνα συμβόλαια της Tornado Cash, αν και ο ευρύτερος χαρακτηρισμός της παρέμεινε σε ισχύ.
Πρόσφατα, η ΕΕ αποκάλυψε ένα σημαντικό διεθνές δίκτυο απάτης κρυπτογράφησης. Στα τέλη Οκτωβρίου, μια πολυεθνική επιχείρηση έθεσε στο στόχαστρο μια ομάδα που διαχειριζόταν δεκάδες δόλιες επενδυτικές πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που μεταμφιέστηκαν σε νόμιμους ιστότοπους με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις.
Πάντως, οι ερευνητές λένε ότι οι φορείς εκμετάλλευσης απλώς έπαιρναν τα χρήματα και τα ξέπλεναν. Οι αρχές κατέσχεσαν 800.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 415.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα και 300.000 ευρώ σε μετρητά. Οι συνολικές εκτιμώμενες απώλειες φτάνουν περίπου τα 600 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγές:
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-and-partners-shut-down-cryptomixer
https://x.com/Europol/status/1995422096126603419
https://decrypt.co/resources/what-are-coin-mixers-tornado-cash-how-do-they-work
