Η Kraken διατάχθηκε να παράσχει πληροφορίες χρηστών στην IRS

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken διατάχθηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας να αποκαλύψει όλες τις πληροφορίες λογαριασμών και συναλλαγών στην Υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων (IRS) για τον προσδιορισμό της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η διαταγή αναφέρει ότι το Kraken θα πρέπει να παράσχει τα στοιχεία των χρηστών που πραγματοποίησαν συναλλαγές που ξεπέρασαν τα 20.000 δολάρια εντός ενός ημερολογιακού έτους. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν ονόματα χρηστών, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, email, αριθμούς ταυτότητας και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Τον Φεβρουάριο του 2023, η IRS κατέθεσε δικαστική αίτηση στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνιας, λίγο αφότου η Kraken κατέληξε σε διακανονισμό με τις ΗΠΑ. Security Exchange Commission (SEC) σχετικά με ισχυρισμούς γύρω από παραβιάσεις του νόμου περί ασφάλειας που συνδέονται με την υπηρεσία στοιχηματισμού της Kraken.

Σε απάντηση σε αυτό, η IRS ισχυρίστηκε ότι εξέδωσε κλήση προς την Kraken το 2021, την οποία το προβληματικό κρυπτονόμισμα δεν συμμορφώθηκε. Η IRS επιδιώκει να εξετάσει τις φορολογικές υποχρεώσεις όλων των χρηστών του ανταλλακτηρίου που πραγματοποίησαν συναλλαγές μεταξύ 2016 και 2020.

Πηγές:

https://cointelegraph.com/news/kraken-ordered-by-court-disclose-user-data-irs-tax-compliance

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-30/kraken-ordered-to-turn-over-its-users-information-to-the-irs

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.407965/gov.uscourts.cand.407965.34.0.pdf