Η Binance υπό αμερικανική έρευνα για παραβίαση των ρωσικών κυρώσεων
BITmarkets Team
May 07, 2023
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) πρόκειται να ερευνήσει το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance με έδρα τις ΗΠΑ, επειδή επέτρεψε στους Ρώσους να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία του κρυπτονομίσματος κατά παράβαση των κυρώσεων των ΗΠΑ.
Το Binance τελεί υπό έρευνα από το DOJ, όπως ανέφερε το Bloomberg στις 5 Μαΐου, λέγοντας στο γνωστό ειδησεογραφικό πρακτορείο σε ανακοίνωσή του ότι παραμένει συμβατό με τις αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις και ότι τα πρωτόκολλα Know Your Customer (KYC) είναι σύμφωνα με εκείνα των παραδοσιακών τραπεζών.
Τον Απρίλιο του 2022, η Binance περιόρισε τις υπηρεσίες της στη Ρωσία μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα, ωστόσο το ανταλλακτήριο συνέχισε να λειτουργεί εκεί, αποκλείοντας μόνο περιοχές της Ουκρανίας που έχουν χάσει τον κυβερνητικό έλεγχο.
Το Binance βρέθηκε επίσης στο ρυθμιστικό ραντάρ τον Μάρτιο από την Επιτροπή Εμπορευμάτων και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης των ΗΠΑ για φερόμενη παραβίαση των κανόνων KYC και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), σηματοδοτώντας έναν ακόμη νομικό έλεγχο στον οποίο πρέπει να υποκύψει το Binance.
Η Binance επανέλαβε στο Bloomberg ότι οι πελάτες της υπόκεινται σε ελέγχους ταυτότητας και κατοικίας, λέγοντας σε ανακοίνωσή της ότι η πολιτική του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης "επιβάλλει μηδενική ανοχή στις διπλές εγγραφές, τις ανώνυμες ταυτότητες και τις ασαφείς πηγές χρημάτων."
Πηγές:
https://mashable.com/article/binance-doj-russian-sanctions-probe