Binance μεταφέρθηκε $346 εκατομμύρια του Bitcoin σε υποτιθέμενο ξέπλυμα χρήματος Bitzlato
BITmarkets Team
Apr 26, 2023
Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bitzlato με έδρα το Χονγκ Κονγκ κατασχέθηκε την περασμένη εβδομάδα από τις αμερικανικές αρχές λόγω υποτιθέμενων δεσμών με τις αγορές του σκοτεινού δικτύου, με τον ιδρυτή του Anatoly Legkodymov να συλλαμβάνεται στις 18 Ιανουαρίου και να κατηγορείται για τη λειτουργία μιας μη αδειοδοτημένης επιχείρησης ανταλλαγής χρημάτων που φέρεται να επεξεργάστηκε 700 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια.
Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι έμποροι της Bitzlato έλαβαν μόνο ελάχιστο έλεγχο ιστορικού από τον πάροχο ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Ένας από τους σημαντικότερους συναλλασσόμενους της Bitzlato ήταν η Binance, το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, το οποίο διεκπεραίωσε πάνω από 346 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin για την Bitzlato μεταξύ Μαΐου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με το FinCEN.
Η FinCEN ανέφερε επίσης ότι άλλες οντότητες που έκαναν συναλλαγές με την Bitzlato ήταν η ρωσικής γλώσσας darknet marketplace Hydra, ένα μικρό ανταλλακτήριο με την ονομασία LocalBitcoins και ένας δικτυακός τόπος επενδύσεων κρυπτογράφησης με την ονομασία Finiko, τον οποίο περιέγραψε ως φερόμενο ως σύστημα Ponzi κρυπτογράφησης με έδρα τη Ρωσία.
Επιπλέον, το υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρεί το Bitzlato ως "εγκληματικό καταφύγιο", αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις για συναλλαγές μεταξύ των Binance, LocalBitcoins και Finiko με το Bitzlato που να έχουν παραβιάσει νόμους ή κανονισμούς.
Πηγές:
https://www.forexinworld.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-cash-laundering-bitzlato/
https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/
https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/