تايلاند تعتمد «قاعدة السفر» الخاصة بالعملات المشفرة

تعمل تايلاند على تعزيز رقابتها على تحويلات العملات المشفرة، بما في ذلك المعاملات التي تشمل المحافظ ذاتية الحفظ، في إطار سعي البلاد إلى مواءمة إطارها التنظيمي مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML).

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في تايلاند متطلبات جديدة بموجب «قاعدة السفر» (Travel Rule) ستلزم مشغلي الأصول الرقمية بجمع معلومات عن الأطراف المشاركة في عمليات تحويل العملات المشفرة. ومن المقرر أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في 27 فبراير 2027، مما يمنح شركات الأصول الرقمية ما يقرب من ستة أشهر لإنشاء الأنظمة اللازمة لإرسال واستلام ومراقبة معلومات المعاملات.

تعكس الخطوة التي اتخذتها تايلاند جهدًا دوليًا أوسع نطاقًا لزيادة الشفافية حول تحويلات العملات المشفرة. وفقًا لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، كانت 83% من الولايات القضائية التي شملها الاستطلاع قد اعتمدت تشريعات «قاعدة السفر» اعتبارًا من عام 2026.

المحافظ ذاتية الحفظ تواجه متطلبات تحقق جديدة

بموجب الإطار الجديد، سيُطلب من مشغلي الأصول الرقمية التايلانديين التحقق من ملكية أو السيطرة على المحافظ ذاتية الاستضافة، أو ذاتية الحفظ، عندما يقوم العملاء بتحويل العملات المشفرة إليها أو تلقي أصول منها. وعلى عكس المحافظ التي تديرها البورصات المركزية أو الجهات الوديعة الأخرى، تتيح المحافظ ذاتية الحفظ للمستخدمين التحكم المباشر في المفاتيح الخاصة التي تتيح الوصول إلى أصولهم الرقمية.

سيُطلب من المشغلين أيضًا الاحتفاظ بالمعلومات المرتبطة بكل معاملة للأصول الرقمية لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتقديم تلك السجلات للتفتيش التنظيمي عند الطلب. تضع هذه الإجراءات مسؤولية أكبر على عاتق شركات العملات المشفرة لتحديد الأطراف المشاركة في عمليات التحويل، بما في ذلك المعاملات بين منصاتها والمحافظ ذات الحراسة الذاتية.

قالت بورنانونغ بودساراتراغون، الأمينة العامة للجنة الأوراق المالية والتبادل في تايلاند (SEC)، إن الهدف من هذه اللوائح هو «الحد من مخاطر استغلال مشغلي الأصول الرقمية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

تايلاند تضع اللمسات الأخيرة على إطار عمل «قاعدة السفر»

وتأتي هذه اللوائح في أعقاب جولتين من المشاورات العامة التي عُقدت في وقت سابق من هذا العام. وكانت هيئة الأوراق المالية التايلاندية (SEC) قد عرضت مبادئها المقترحة في البداية في شهر مارس قبل إصدار مسودة إخطار في يونيو، حيث أفادت الهيئة التنظيمية بأن معظم أصحاب المصلحة أيدوا المقترحات. وتمثل متطلبات «قاعدة السفر» النهائية خطوة أخرى في جهود تايلاند لفرض رقابة أوضح على قطاع الأصول الرقمية المتنامي في البلاد.

تايلاند توسع إطار عملها الأوسع نطاقًا للعملات المشفرة

تأتي «قاعدة السفر» في الوقت الذي تدرس فيه الهيئات التنظيمية التايلاندية أيضًا توسيع نطاق الوصول إلى منتجات العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم الأخرى. اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) السماح للوسطاء بتزويد المستثمرين الأفراد بإمكانية الوصول إلى بعض مشتقات العملات المشفرة المتداولة في البورصات الخارجية الخاضعة للتنظيم.

وفي وقت سابق، قدمت الهيئة التنظيمية أيضًا مسودة لوائح تتعلق بالتداول الفوري لـ البيتكوين والإيثر، مع السعي للحصول على آراء حول المتطلبات التي تحكم أمناء حفظ الأصول الرقمية الأجانب الذين تستخدمهم صناديق الاستثمار المعرضة للعملات المشفرة.

المصادر:

https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=13277&NewsNo=179&NewsYear=2026&Lang=EN

https://cointelegraph.com/news/thailand-crypto-travel-rule-self-custodial-wallet-checks