وكالات الاتحاد الأوروبي تُطيح بمُغسلي العملات الرقمية
BITmarkets Team
Nov 05, 2025
أُلقي القبض على تسعة أشخاص يُشتبه في قيامهم بـ غسيل الأموالخلال عملية متزامنة جرت في ثلاثة بلدان في نفس الوقت. وقد أنشأ المشتبه بهم شبكة لغسيل الأموال شبكة لغسيل الأموال احتالت على الضحايا بأكثر من 600 مليون يورو.
حرص مركز التعاون القضائي في الاتحاد الأوروبي يوروجست على أن تعمل السلطات الفرنسية والبلجيكية والقبرصية والألمانية والإسبانية معًا للإطاحة بالشبكة التي تدير عملية الاحتيال القوية.
استهدفت عملية منسقة متعددة الجنسيات، نُفذت بين 27 و29 أكتوبر/تشرين الأول، شبكة أنشأت عشرات المنصات المزيفة للاستثمار في العملات الرقمية المشفرة التي تشبه المواقع الإلكترونية المشروعة وتعد بعوائد عالية. ولكن في الواقع، قام المشغلون ببساطة بأخذ الأموال وغسلها، وفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (Eurojust).
خلال عمليات التفتيش، صادرت السلطات 800,000 يورو في حسابات مصرفية و415,000 يورو من العملات الرقمية و300,000 يورو نقدًا. ويقدر المبلغ الإجمالي الذي تم غسله بحوالي 600 مليون يورو.
العمليات السابقة والتحقيقات الجارية
بدأت التحقيقات بعد أن تلقت السلطات عدة شكاوى من الضحايا. تم القبض على تسعة مشتبه بهم في منازلهم في هذه البلدان للاشتباه في غسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة احتيالية.
لم تكن هذه أول عملية كبيرة تقودها يوروجست هذا العام. فقد تم تنسيق عملية مماثلة في سبتمبر بناء على طلب السلطات الإسبانية والبرتغالية. وخلال ذلك اليوم، تم اعتقال خمسة مشتبه بهم، بمن فيهم الجاني الرئيسي المزعوم وراء عملية الاحتيال. ومن خلال منصة استثمارية على الإنترنت، احتال على أكثر من مائة ضحية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بما لا يقل عن 100 مليون يورو.
خلال يوم العمل المشترك، تم تفتيش خمسة مواقع في كل من إسبانيا والبرتغال، وكذلك في إيطاليا ورومانيا وبلغاريا، حيث تم تجميد الحسابات المصرفية والأصول المالية الأخرى. ويُشتبه في قيام الجاني الرئيسي المزعوم بالاحتيال وغسل الأموال على نطاق واسع.
ووفقًا لـ Eurojust، فإن عملية الاحتيال كانت مستمرة منذ عدة سنوات، حيث كان المشتبه به الرئيسي يعرض عوائد عالية على الاستثمارات في مختلف العملات الرقمية عبر منصات إلكترونية مصممة بشكل احترافي.
وقد تم تحويل أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات بشكل رئيسي إلى حسابات مصرفية في ليتوانيا لغسل العائدات. وبمجرد أن حاول الضحايا استرداد أموالهم، طُلب منهم دفع رسوم إضافية - وبعد ذلك اختفت المواقع الاحتيالية، تاركة العديد من الضحايا دون أن يحصلوا على شيء أو لم يحصلوا على شيء.
