مكتب التحقيقات الفدرالي يقبض على مغسلة عملات رقمية روسية
BITmarkets Team
Dec 19, 2025
يُعتقد أن بورصة العملات الرقمية غير القانونية، التي يديرها مواطن روسي، قد عالجت حوالي 70 مليون دولار أمريكي من العائدات غير المشروعة، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي عن فتح لائحة اتهام في المنطقة الشرقية من ولاية ميشيغان ضد ميخاليو بيتروفيتش تشودنوفيتس، 39 عامًا، وهو مواطن روسي، والتي تتهمه بتهمة واحدة هي التآمر لغسيل الأموال"، حسبما ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان. وإذا تمت إدانته، فإنه يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن. ولا يزال طليقًا، ومثل جميع المتهمين، يُفترض أنه بريء ما لم تثبت إدانته في المحكمة.
يتحول التركيز إلى البنية التحتية للعملات الرقمية
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه عطل مكانًا لتداول العملات الرقمية يحمل العلامة التجارية E-Note من خلال تعطيل البنية التحتية عبر الإنترنت التي تدعم عملياته. ويُزعم أن المنصة سهلت غسيل الأموال للجماعات الإجرامية الإلكترونية العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك تلك التي تستهدف أنظمة الرعاية الصحية وغيرها من البنى التحتية الأمريكية الحيوية.
تعد عملية الإزالة جزءًا من استراتيجية أوسع لإنفاذ القانون تهدف إلى قطع الخدمات التي تتيح تحقيق أرباح من الجرائم الإلكترونية. وقد استهدفت السلطات الأمريكية بشكل متزايد الخلاطين والبورصات المارقة، بحجة أن تعطيل قنوات صرف الأموال يرفع التكاليف والاحتكاك عبر النظام البيئي الإجرامي.
وهذا يمثل ثاني عملية غسيل عملات رقمية كبرى على الأقل يتم الكشف عنها في الأسابيع الأخيرة. في أواخر نوفمبر الماضي، أغلقت عملية منسقة من قبل اليوروبول والسلطات السويسرية والألمانية منصة لخلط العملات الرقمية وصادرت أكثر من 25 مليون يورو.
وقالت اليوروبول إن المنصة كانت تعمل على كل من الويب الواضح والويب المظلم، باستخدام برنامج مصمم لمنع تتبع المعاملات على بلوك تشين. وكانت هذه الخدمة شائعة بين المجرمين الذين يقومون بغسل عائدات الاتجار بالمخدرات والأسلحة وكذلك الاحتيال بالبطاقات المصرفية.
عادةً ما تُستخدم هذه المنصات قبل وصول الأصول الرقمية إلى البورصات الشرعية، مما يسمح للمستخدمين بتحويل العملات "النظيفة" بالفعل إلى عملات أخرى أصول تشفير أخرى أو عملات ورقية عبر أجهزة الصراف الآلي والحسابات المصرفية، كما أوضحت يوروبول.
