BITmarkets تطلق دليلاً جديداً لمساعدة المستخدمين على التعرف على عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل رسالة احتيالية تبدو سلسة، وأن يقلد صوتًا مألوفًا، بل وحتى أن يُنشئ مكالمة فيديو مقنعة. استنادًا إلى سنوات من الخبرة في العمل بالأسواق العالمية ودعم عشرات الآلاف من العملاء، تقدم BITmarkets إرشادات عملية لمساعدة المستخدمين على التعرف على الأساليب الاحتيالية وتجنب الوقوع ضحية لها.

قد تبدو رسالة تتعلق بحساب يُزعم أنه تعرض للاختراق وكأنها صادرة عن منصة أو بنك أو سلطة عامة أو حتى شخص تعرفه. قد يستخدم المرسل اسمك، ويشير إلى تفاصيل حساب حقيقية، ويتواصل بلغتك دون الأخطاء الإملائية التي كانت ترتبط في السابق بالاحتيال عبر الإنترنت. لا تثبت أي من هذه التفاصيل أن جهة الاتصال حقيقية.

حجم التهديد آخذ في الازدياد. وفقًا لـ تقرير Chainalysis لعام 2026 حول جرائم العملات المشفرة، تلقت العناوين المرتبطة بعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ما لا يقل عن 14 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025. تتوقع Chainalysis أن يتجاوز هذا الرقم 17 مليار دولار أمريكي مع اكتشاف المزيد من العناوين غير المشروعة. وقد ارتفعت عمليات الاحتيال عن طريق انتحال الهوية بأكثر من 1,400% مقارنة بعام 2024.

وقد توصلت الدراسة نفسها إلى أن عمليات الاحتيال التي لها روابط واضحة على السلسلة بموردي الذكاء الاصطناعي (AI) استولت على ما متوسطه 3.2 مليون دولار أمريكي لكل عملية، مقارنة بـ 719,000 دولار أمريكي للعمليات التي تفتقر إلى تلك الروابط. وهذا يمثل إيرادات أعلى بنحو 4.5 أضعاف لكل عملية احتيال. لا تشمل المقارنة كل حالات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنها توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد شبكات الاحتيال المنظمة على العمل بكفاءة أكبر وعلى نطاق أوسع.

لماذا يصعب التعرف على الدعم المزيف

اللغة الطبيعية: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج رسائل بريد إلكتروني ودردشات واضحة ومقنعة بالعديد من اللغات، مما يزيل العلامات التحذيرية الواضحة المتعلقة بالإملاء والنحو.

الأصوات المستنسخة والفيديو المعدل: لم يعد الصوت أو الوجه المألوف خلال المكالمة دليلاً موثوقاً على الهوية. يمكن استنساخ الصوت، كما يمكن تعديل الفيديو المباشر أو إنشاؤه.

السياق الشخصي: يمكن استخدام المعلومات المستمدة من اختراقات البيانات، والملفات الشخصية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل السابقة، لجعل الاتصال المزيف يبدو محددًا وموثوقًا.

المزيد من المحادثات في آن واحد: تتيح الأتمتة لعملية واحدة إدارة العديد من المحادثات المخصصة في وقت واحد، مما يزيد من عدد الضحايا المحتملين الذين يمكن استهدافهم.

لذا فإن القاعدة الأكثر أمانًا بسيطة: تحقق من القناة بدلاً من الوثوق بالصوت أو صورة الملف الشخصي أو المعلومات التي يعرفها المرسل عنك.

تحقق من كل اتصال غير متوقع بشكل مستقل

تنصح BITmarkets المستخدمين بإنهاء أي محادثة غير متوقعة تتعلق بأمن الحساب أو عمليات السحب أو التحويلات، والبدء في اتصال جديد بأنفسهم. اكتب bitmarkets.com في المتصفح أو استخدم إشارة مرجعية رسمية قمت بإنشائها مسبقًا. لا تواصل عبر أي رابط أو رقم هاتف أو ملف تعريف قدمه الشخص الذي اتصل بك.

يمكن التواصل مع خدمة دعم عملاء BITmarkets عبر support@bitmarkets.com أو من خلال مكتب دعم BITmarkets الرسمي. إذا كنت غير متأكد من صحة رسالة ما، فتحقق منها عبر إحدى هذه القنوات قبل اتخاذ أي إجراء.

قائمة مراجعة الأمان

لا تثبت علامة تحذيرية واحدة تلقائيًا وجود احتيال، ولكنها سبب كافٍ للتوقف والتحقق من الطلب بشكل مستقل.

1. تحقق من جهة الاتصال

- اتصال غير مرغوب فيه: هل اتصل بك الشخص أولاً بشأن مشكلة لم تبلغ عنها من قبل؟

- تفاصيل مشابهة: هل يختلف عنوان البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو اسم الحساب أو اسم المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي قليلاً عن العنوان الرسمي؟

- طلب مساعدة علني: هل وصل عرض المساعدة بعد أن نشرت علنًا أنك بحاجة إلى الدعم؟ يراقب المحتالون التعليقات والردود بحثًا عن أهداف محتملة.

- تغيير القناة: هل يُطلب منك متابعة المحادثة عبر WhatsApp أو Telegram أو خدمة مراسلة خاصة أخرى؟

2. تحقق من الطلب

- بيانات الاعتماد أو الرموز: هل يُطلب منك إدخال كلمة مرور، أو رمز المصادقة الثنائية، أو رمز الرسالة القصيرة (SMS)، أو عبارة البذرة، أو المفتاح الخاص؟

- الوصول إلى جهازك: هل يطلب منك الشخص تثبيت برنامج للوصول عن بُعد، أو مشاركة شاشتك، أو الموافقة على تسجيل دخول غير متوقع؟

- ما يُسمى بالمحفظة الآمنة: هل يُطلب منك تحويل أموال إلى محفظة آمنة، أو محفظة للتحقق، أو محفظة للاسترداد؟ هذه إحدى أساليب انتحال الهوية الشائعة.

- الدفع قبل الوصول: هل يُطلب منك دفع رسوم أو ضريبة أو وديعة لفتح حساب أو الإفراج عن عملية سحب أو استرداد أموال مفقودة بالفعل؟

- تسجيل الدخول عبر رابط مقدم: هل يتم توجيهك لتسجيل الدخول عبر رابط موجود في بريد إلكتروني أو رسالة أو إعلان أو نتيجة بحث بدلاً من الانتقال إلى الموقع الرسمي بنفسك؟

3. تحقق من الضغط

- موعد نهائي فوري: هل أُخبرت بأن أمامك دقائق أو ساعات معدودة فقط لمنع الخسارة أو إغلاق الحساب أو اتخاذ إجراء قانوني؟

- السرية: هل طُلب منك عدم الاتصال بـ BITmarkets أو بنكك أو الشرطة أو أي شخص تثق به؟

- نتيجة مضمونة: هل يعدك شخص ما بعوائد مضمونة، أو هدية مجانية، أو مضاعفة الإيداع، أو استرداد مؤكد للعملات المشفرة المسروقة؟

- وجه أو صوت مألوف: هل يطلب منك أحد الأقارب أو الزملاء أو شخصية عامة أو من يُزعم أنه ممثل لـ BITmarkets إجراء تحويل عاجل؟ اتصل بالشخص أو المؤسسة الحقيقية مرة أخرى باستخدام تفاصيل الاتصال التي تثق بها بالفعل.

ماذا تفعل إذا بدا جهة الاتصال مشبوهة

1. توقف. لا تنقر على الروابط، ولا تفتح المرفقات، ولا تشارك المعلومات، ولا توافق على تسجيل الدخول، ولا ترسل أموالاً.

2. أنهِ المحادثة. لست بحاجة إلى توضيح السبب أو مواصلة التفاعل مع المرسل.

3. تحقق بنفسك. افتح موقع BITmarkets الرسمي بنفسك واتصل بالدعم عبر مكتب الدعم أو support@bitmarkets.com.

4. أبلغ عن الملف الشخصي أو الرسالة. استخدم أدوات الإبلاغ المتوفرة في البريد الإلكتروني أو خدمة المراسلة أو منصة التواصل الاجتماعي التي ظهر فيها هذا الشخص.

إذا كنت قد قمت بالفعل بمشاركة معلومات أو إرسال أموال

تصرف بسرعة، ولكن لا تقبل المساعدة من أي شخص يتصل بك بشكل غير متوقع ويعدك باسترداد الأموال مقابل رسوم. غالبًا ما تستهدف عمليات الاحتيال المتعلقة باسترداد الأموال الأشخاص الذين خسروا أموالهم بالفعل.

- اتصل بدعم BITmarkets: اشرح ما حدث وقدم تفاصيل الحساب ذات الصلة عبر قناة رسمية.

- قم بتأمين حساباتك: قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بـ BITmarkets وحساب البريد الإلكتروني المرتبط. استخدم كلمات مرور فريدة وقم بتمكين المصادقة الثنائية أو إعادة تعيينها.

- راجع نشاط الحساب: تحقق من عمليات تسجيل الدخول الأخيرة ونشاط الحساب. توضح BITmarkets أنه يمكن للمستخدمين تجميد الحساب مؤقتًا من خلال إعدادات الأمان في حالة الاشتباه في وجود وصول غير مصرح به.

- حماية الجهاز: إذا قمت بتثبيت برنامج للوصول عن بُعد، فافصل الجهاز عن الإنترنت، وقم بإزالة البرنامج، واطلب فحص الجهاز قبل استخدامه مرة أخرى للحسابات المالية.

- احتفظ بالأدلة: احفظ لقطات الشاشة، ورؤوس رسائل البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وروابط الملفات الشخصية، وعناوين المحافظ، ومعرّفات المعاملات.

- أبلغ عن الحادث: اتصل بالشرطة أو بخدمة الإبلاغ الوطنية عن الجرائم الإلكترونية في بلدك. إذا تم إرسال أموال من خدمة مالية أخرى، فقم بإبلاغ ذلك المزود على الفور أيضًا.

حماية حسابك قبل وقوع أي حادث

- استخدم المصادقة الثنائية. تدعم BITmarkets تطبيقات المصادقة والتحقق عبر الرسائل القصيرة (SMS). تقلل تطبيقات المصادقة من التعرض لهجمات تبديل بطاقة SIM.

- استخدم كلمات مرور فريدة. أنشئ كلمات مرور قوية ومنفصلة لكل من BITmarkets وحساب بريدك الإلكتروني، ويفضل تخزينها في مدير كلمات مرور موثوق به.

- افتح الموقع الرسمي مباشرةً: أضف bitmarkets.com إلى المفضلة وتجنب تسجيل الدخول عبر الروابط الموجودة في الرسائل أو الإعلانات أو رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها.

- راجع الأنشطة الحديثة: تحقق بانتظام من عمليات تسجيل الدخول إلى الحساب وإعدادات الأمان، ولا توافق أبدًا على طلب مصادقة لم تبادر به أنت.

- قلل من المعلومات العامة: نشر تفاصيل حول الأصول أو الأرباح أو أنشطة التداول قد يجعل الحساب أكثر جاذبية للمحتالين الذين ينتحلون الهوية.

- اتفقوا على كلمة سر عائلية: يمكن أن تساعد العبارة السرية الأقارب في التحقق من صحة مكالمة عاجلة عندما يكون الصوت قد تم استنساخه.

المصادر ومزيد من القراءة

تقرير Chainalysis لعام 2026 حول جرائم العملات المشفرة المتعلقة بالاحتيال | مكتب دعم BITmarkets | معلومات الاتصال والأمن الخاصة بـ BITmarkets

هذه المقالة مخصصة للأغراض التعليمية فقط ولا تشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو أي مشورة مهنية أخرى.