السلطات السويسرية والألمانية تفكك خلاط العملات الرقمية
BITmarkets Team
Dec 02, 2025
وأسفرت العملية التي أُجريت في زيوريخ عن مصادرة ثلاثة خوادم تحتوي على 12 تيرابايت من البيانات وأكثر من 27 مليون دولار أمريكي في العملات المشفرة. وقد ساعد خلاط العملات المشفرة، النشط منذ عام 2016، في إخفاء المعاملات غير المشروعة لما يقرب من عقد من الزمان.
كيف مكنت الخدمة المجرمين عبر الشبكة المظلمة
وقالت يوروبول إن عملية الإزالة تمت بين 24 و28 نوفمبر. كان الخلاط يعمل كخدمة هجينة يمكن الوصول إليها عبر كل من الويب الواضح والويب المظلم. وقد مكّنت هذه الخدمة من التعتيم على الأموال الإجرامية لمجموعات برامج الفدية والمنتديات السرية وأسواق الويب المظلم.
وحظر برنامجها إمكانية تتبع الأموال على Blockchain، مما يجعلها أداة مفضلة لمجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسل عائدات تهريب المخدرات والاتجار بالأسلحة وهجمات برامج الفدية والاحتيال باستخدام بطاقات الدفع.
تم تجميع ودائع المستخدمين لفترة طويلة وعشوائية قبل إعادة توزيعها على عناوين الوجهة في أوقات غير متوقعة. ونظرًا لأن العديد من الأصول الرقمية تعتمد على دفتر الأستاذ العام، فإن خدمات الخلط تعقد عملية تتبع عملات معينة وتخفي مصدرها بشكل فعال.
غالبًا ما يستخدم المجرمون الخلاطات قبل نقل أصولهم "النظيفة" إلى بورصات العملات الرقمية، مما يمكنهم من مبادلة هذه العملية ليست الأولى من نوعها. في حكم تاريخي صدر في عام 2024، وجدت محكمة الدائرة الخامسة الأمريكية أن وزارة الخزانة قد تجاوزت بفرض عقوبات على العقود الذكية الخاصة بـ Tornado Cash، على الرغم من أن تصنيفها الأوسع نطاقًا ظل ساريًا. وفي الآونة الأخيرة، كشف الاتحاد الأوروبي عن شبكة احتيال دولية كبرى للمخادعة الدولية. ففي أواخر أكتوبر الماضي، استهدفت عملية متعددة الجنسيات مجموعة تدير عشرات من منصات الاستثمار الاحتيالية للعملات الرقمية المشفرة التي تتنكر في شكل مواقع شرعية مع وعود بعوائد عالية. وقد صادرت السلطات 800,000 يورو في حسابات مصرفية و415,000 يورو في شكل عملات مشفرة و300,000 يورو نقدًا. ويبلغ إجمالي الخسائر المقدرة حوالي 600 مليون يورو. https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-and-partners-shut-down-cryptomixer
