الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتعاونان لمكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة

أقامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة شراكة مشتركة في مجال إنفاذ القانون تهدف إلى تفكيك مراكز الاحتيال المرتبطة بالاحتيال في مجال العملات المشفرة وغيرها من مخططات الاستثمار التي تتم عبر الإنترنت.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس أن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، ودائرة الادعاء العام في إنجلترا وويلز، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة قد وقعت مذكرة تفاهم. ووصفت وزارة العدل الاتفاق بأنه اتفاق تعاون دولي «الأول من نوعه» يركز بشكل خاص على تعطيل عمليات مراكز الاحتيال.

الوكالات الأمريكية والبريطانية تنسق التحقيقات

وبموجب الاتفاقية، ستجري السلطات تحقيقات متوازية بشأن أهداف مشتركة، وستتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الجماعات الإجرامية المنظمة، وستحدد أي من الولايات القضائية هي الأفضل لمقاضاة القضايا الفردية. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الوكالات حددت بالفعل عدة تحقيقات متداخلة وتخطط لعملية تعطيل مع شركاء من القطاع الخاص في لندن في أوائل أكتوبر.

تأتي هذه الشراكة في الوقت الذي تستمر فيه الخسائر المبلغ عنها الناجمة عن عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة في الولايات المتحدة في الارتفاع بشكل حاد. ووفقًا لوزارة العدل، ارتفعت الخسائر المبلغ عنها إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بنسبة 89% لتصل إلى 8.65 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 4.57 مليار دولار في عام 2023.

«قوة الضربة السريعة لمكافحة الاحتيال» تتوسع دوليًا

يوسع هذا الاتفاق نطاق عمل «قوة الضربة السريعة لمكافحة الاحتيال»، التي أطلقتها المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو في نوفمبر 2025. وتركز هذه القوة على شبكات الجريمة المنظمة الصينية التي تدير مجمعات احتيالية، لا سيما في جنوب شرق آسيا. وغالبًا ما ترتبط هذه العمليات بالاحتيال في استثمارات العملات المشفرة وغسل الأموال والاتجار بالبشر، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

وتشمل الوكالات الأمريكية المشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والخدمة السرية الأمريكية، وإدارة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية، ومكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي، والعديد من مكاتب وزارة العدل. كما تعمل المبادرة مع وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية وشركات خاصة لتفكيك شبكات الاحتيال واسترداد الأموال للضحايا.

تستمر الحملات الدولية على مراكز الاحتيال في مجال العملات المشفرة

وقد اتخذت السلطات في عدة دول بالفعل إجراءات منسقة ضد عمليات مماثلة. في 29 أبريل، أفادت وزارة العدل الأمريكية أن عملية قادتها شرطة دبي بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن العام الصينية أسفرت عن اعتقال 276 شخصًا وإغلاق ما لا يقل عن تسعة مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة. ووجهت تهم إلى ستة أفراد بسبب مخططات يُزعم أنها استخدمت منصات استثمار مزيفة في العملات المشفرة لجذب ودائع من الضحايا.

كما اتجهت الحكومات في جنوب شرق آسيا نحو فرض عقوبات أشد. في مايو، أصدرت الحكومة العسكرية في ميانمار مسودة قانون تقترح عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 سنوات والسجن المؤبد في قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، مع إمكانية فرض عقوبة الإعدام في الحالات التي يُقتل فيها أشخاص أُجبروا على العمل في مجمعات الاحتيال. ووافق البرلمان على مشروع القانون في 28 يوليو، على الرغم من أن موافقة الرئيس لم تكن قد تأكدت حتى وقت إعداد هذا التقرير.

المصادر:

https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-and-uk-launch-first-its-kind-joint-alliance-dismantle-global-scam-centers

https://cointelegraph.com/news/us-uk-joint-alliance-crypto-scam-centers