Tornado Cash Kurucu Ortakları Kriptoda 1 Milyar Dolar Aklamakla Suçlandı

23 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Tornado Cash kripto para birimi "mikserinin" kurucu ortaklarından Roman Semenov'u Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler (SDN) listesine aldı.

Aynı gün, bir diğer kurucu ortak Roman Storm, Federal Soruşturma Bürosu ve İç Gelir Servisi Ceza Soruşturma bölümü tarafından Washington eyaletinde tutuklandı.

23 Ağustos'ta yayınlanan bir iddianamede Semenov ve Storm kara para aklamak için komplo kurmak, yaptırımları ihlal etmek için komplo kurmak ve kayıt dışı bir para transferi işi yürütmek için komplo kurmakla suçlanıyor.

İlk iki suçun her biri en fazla 20 yıl hapis cezası taşıyor. Para transferi suçu ise en fazla beş yıl hapis cezası taşıyor.

Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yapılan açıklamada, ABD New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams şunları söyledi:

"İddia edildiği gibi, [...] kamuoyuna teknik olarak sofistike bir gizlilik hizmeti sunduklarını iddia ederken, Storm ve Semenov aslında bilgisayar korsanlarına ve dolandırıcılara suçlarının meyvelerini gizlemelerine yardımcı olduklarını biliyorlardı."

Yasa uygulama eylemleri, ABD hükümetinin Ağustos 2022'de başlayan ve OFAC'ın 44 USD Coin (USDC) ve Ether (ETH) adresini SDN listesine yerleştirdiği Tornado Cash üzerindeki baskısını takip ediyor; ABD vatandaşlarının bu hizmeti kullanmasını etkili bir şekilde engelliyor.ABD vatandaşlarının bu hizmeti kullanması engellenmiştir.

Kaynaklar:

https://cointelegraph.com/news/tornado-cash-co-founders-charged-with-money-laundering-sanctions-violations-ofac

https://www.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html