Hindistan, kripto kullanıcıları için KYC gerekliliklerini sıkılaştırıyor

Para aklama ve müşteri tanıma standartlarını denetleyen Hindistan Mali İstihbarat Birimi, kripto para platformları için daha sıkı kayıt şartları getirmiştir. The Times of India'nın bildirdiğine göre, düzenlemeye tabi borsalar artık kullanıcıları canlı selfie fotoğrafları ve konum kontrolleriyle doğrulamak zorundadır.

Bu selfie'ler, göz ve baş hareketlerini izleyen bir yazılımla taranıyor. Bu adım, yapay zeka tarafından üretilen deepfake'lerin KYC kontrollerinden geçmesini önlemek için tasarlanmıştır. Platformlar ayrıca, kaydolurken kullanıcının coğrafi konumunu ve IP adresini, hesabın oluşturulduğu tam zamanla birlikte kaydetmek zorundadır. Banka hesapları küçük bir test transferi ile doğrulanmalı ve kullanıcılar hesap açmadan önce ek olarak devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik belgesi ile doğrulanmış e-posta adresleri ve cep telefonu numaraları sağlamalıdır.

Güncellenen kurallar, 1,4 milyardan fazla insanın yaşadığı ve kripto para kullanımının yaygınlaşması zincir üzerindeki faaliyetlere katılımı önemli ölçüde artırabilir.

Vergi makamları kripto paralar üzerindeki denetimi artırıyor

Aynı zamanda, Hindistan Gelir Vergisi Dairesi yetkilileri, milletvekillerine kripto para birimleri ve merkeziyetsiz finansın vergi tahsilatını zorlaştırdığını söyledi. Merkezi olmayan borsalar, anonim cüzdanlar ve kripto işlemlerinin sınır ötesi niteliğinin geleneksel uygulama araçlarını zayıflattığını, farklı yargı bölgelerindeki vergi rejimlerinin ise denetimi daha da karmaşık hale getirdiğini savundular. Diğer kripto işlemlerinden kaynaklanan zararlar, kazançları dengelemek için kullanılamaz, bu da yatırımcıların vergi yükünü azaltma yeteneğini sınırlar. Kaynaklar: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/crypto-rules-tightened-live-selfies-geo-tagging-mandatory-for-users-fiu-rolls-out-tougher-kyc-norms/articleshow/126465571.cms">https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/crypto-rules-tightened-live-selfies-geo-tagging-mandatory-for-users-fiu-rolls-out-tougher-kyc-norms/articleshow/126465571.cms

https://cointelegraph.com/news/india-tighten-kyc-crypto-user-onboarding

https://x.com/Param_eth/status/1913615218607067473