Binance Kara Para Akladığı İddia Edilen Bitzlato'ya 346 Milyon Dolarlık Bitcoin Aktarmış

Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitzlato, karanlık ağ piyasalarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla geçen hafta ABD makamları tarafından ele geçirildi ve kurucusu Anatoly Legkodymov 18 Ocak'ta tutuklandı ve 700 milyon dolarlık yasadışı fon işlediği iddia edilen lisanssız bir para borsası işletmekle suçlandı.

Adalet Bakanlığı'na göre, Bitzlato tüccarlarına kripto para borsası sağlayıcılarından yalnızca asgari bir geçmiş kontrolü verildi. FinCEN'e göre, Bitzlato'nun başlıca ticari karşı taraflarından biri, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında Bitzlato için 346 milyon doların üzerinde Bitcoin işlemi yapan lider kripto para borsası Binance idi.

FinCEN ayrıca Bitzlato ile işlem yapan diğer kuruluşların Rusça darknet pazar yeri Hydra, LocalBitcoins adlı küçük bir borsa ve Rusya merkezli bir kripto saadet zinciri olarak tanımladığı Finiko adlı bir kripto yatırım web sitesi olduğunu bildirdi. 

Buna ek olarak, Adalet Bakanlığı, Bitzlato ile Binance, LocalBitcoins ve Finiko arasında herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal eden herhangi bir işlem kanıtı olmamasına rağmen, Bitzlato'yu "suç cenneti" olarak görüyor.

Kaynaklar:

https://www.forexinworld.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-cash-laundering-bitzlato/ 

https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/ 

https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-moneylaundering-bitzlato-2989540 

https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/