Yeni AB Kara Para Aklamayı Önleme Otoritesi (AMLA), kripto varlık piyasasının en büyük kara para aklama tehditlerinden birini temsil ettiği konusunda uyardı. Bu nedenle AMLA başkanı Bruna Szego, "kara para aklama ve terörizm finansmanı riskine önemli ölçüde maruz kaldığı için kripto piyasasını denetlemenin açık bir öncelik olduğunu vurguladı."

AB’nin kripto para düzenlemesi ve kara para aklama riski 

Szego, Avrupa Birliği düzeyinde kripto para birimi ve kripto varlık piyasası için birleşik bir kurallar çerçevesi çağrısında bulundu. İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda "Pazarımız oldukça parçalanmış durumda ve birçok kripto varlık hizmet sağlayıcısı burada lisans almak istiyor" dedi. [1]

Szego'ya göre, kripto varlıklar sınır ötesi yapıları, anonimlikleri ve transfer hızları nedeniyle yüksek riskler oluşturuyor. AMLA, AB ulusal düzenleyicileri arasında "tutarsız kontroller" riski konusunda uyarıda bulunarak kripto varlık piyasasına odaklanma niyetinin sinyalini verdi.

Szego, düzenleyicilerin kripto varlık hizmet sağlayıcılarının gerçek sahiplerini dikkatlice incelemeleri gerektiğini vurguladı - hissedarlarının kim olduğunu ve nerede bulunduklarını belirleyerek. "Sahiplerin kara para aklama veya terör finansmanına karışmadığından emin olmamız gerekiyor" diye ekledi.

AMLA denetimi güçlendiriyor ve kapasitesini genişletiyor  

AMLA başkanı ayrıca, bekçi köpeğinin 2028'de AB'deki en büyük ve potansiyel olarak en riskli 40 finansal kurumun doğrudan denetimini devralacağını belirtti. "Bazı kripto varlık hizmet sağlayıcılarının doğrudan denetlediğimiz ilk 40 finans kurumu arasında yer alması muhtemeldir" dedi.

Bu haftanın başlarında AMLA, kripto şirketlerinin AB lisanslaması bloğun 27 ulusal otoritesi tarafından yürütüldüğünden, aralarında düzenleyici standartların farklı uygulama riski olduğu konusunda uyardı. Bekçi köpeği ayrıca, ulusal makamları denetleme yetkilerini kullanarak, yalnızca etkili uyum sistemlerine sahip kripto şirketlerini en başından itibaren onaylamalarını sağlamayı taahhüt etti.

Szego ayrıca, kripto şirketlerinin kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı ilkelerini anlayan personel istihdam etmelerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Merkezi Frankfurt am Main'de bulunan otorite sadece 30 personel istihdam ediyor ancak hızlı bir genişleme planlıyor: bu yılın sonuna kadar en az 120, 2026'nın sonuna kadar 240 ve 2028'de doğrudan denetime başladığında 430. Szego, "Birini işe almak altı ila dokuz ay sürüyor" dedi.

Kaynaklar:

[1] https://www.ft.com/content/84a4d927-3597-4c51-b8c9-86215f682eda