AB Ajansları Kripto Aklayıcılarını İndirdi
BITmarkets Team
Nov 05, 2025
Üç ülkede aynı anda gerçekleştirilen eşzamanlı bir operasyonla kara para aklama şüphelisi dokuz kişi tutuklandı. Şüpheliler bir kripto para aklama ağı kurarak mağdurları 600 milyon Avro'dan fazla dolandırmışlardı.
AB'nin adli işbirliği merkezi olan Eurojust, Fransız, Belçikalı, Kıbrıslı, Alman ve İspanyol yetkililerin kripto dolandırıcılığı yapan ağı çökertmek için birlikte çalışmalarını sağladı.
27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çok uluslu koordineli bir operasyon, meşru web sitelerine benzeyen ve yüksek getiri vaat eden düzinelerce sahte kripto para yatırım platformu oluşturan bir ağı hedef aldı. Ancak Avrupa Birliği Ceza Adaleti İşbirliği Ajansı'na (Eurojust) göre, gerçekte operatörler sadece parayı aldı ve akladı.
Yetkililer aramalar sırasında banka hesaplarında 800.000 Avro, kripto para birimlerinde 415.000 Avro ve nakit olarak 300.000 Avro ele geçirdi. Aklanan toplam tutarın yaklaşık 600 milyon Avro olduğu tahmin ediliyor.
Önceki operasyonlar ve devam eden soruşturmalar
Soruşturmalar, yetkililerin mağdurlardan çok sayıda şikâyet almasının ardından başladı. Eurojust, Fransız ve Belçikalı yetkililer arasında ortak bir soruşturma ekibi kurarak hızlı ve etkili işbirliğini kolaylaştırdı.
Diğer AB ülkelerinden yetkililer de olaya dahil oldu - özellikle Kıbrıs, İspanya ve Almanya'dan savcı ve hakimler. Dokuz şüpheli, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen parayı akladıkları şüphesiyle bu ülkelerdeki evlerinde tutuklandı.
Bu, Eurojust tarafından bu yıl yürütülen ilk büyük eylem değildi. Eylül ayında İspanyol ve Portekizli yetkililerin talebi üzerine benzer bir operasyon koordine edilmişti. O eylem gününde, dolandırıcılığın arkasındaki ana fail olduğu iddia edilen kişi de dahil olmak üzere beş şüpheli tutuklanmıştı. Bir online yatırım platformu aracılığıyla Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da yüzden fazla kurbanı en az 100 milyon Avro dolandırdı.
Ortak eylem günü sırasında hem İspanya ve Portekiz'de hem de İtalya, Romanya ve Bulgaristan'da beş yerde arama yapıldı ve banka hesapları ve diğer mali varlıklar donduruldu. İddia edilen ana failin büyük ölçekli dolandırıcılık ve kara para akladığından şüpheleniliyor.
Eurojust'a göre, dolandırıcılık birkaç yıldır devam ediyordu ve ana şüpheli profesyonel olarak tasarlanmış çevrimiçi platformlar aracılığıyla çeşitli kripto para birimlerine yapılan yatırımlardan yüksek getiri teklif ediyordu.
Bu yatırımların büyük bir kısmı, gelirleri aklamak için esas olarak Litvanya'daki banka hesaplarına yönlendirildi. Mağdurlar fonlarını geri almaya çalıştıklarında, ek ücretler ödemeleri istendi - ardından dolandırıcı web siteleri ortadan kayboldu ve birçok mağdurun elinde çok az şey kaldı ya da hiçbir şey kalmadı.
Kaynaklar:
https://therecord.media/9-arrested-europe-crypto-platform-takedown
https://www.helpnetsecurity.com/2025/11/04/europe-crypto-scam-arrests/
