Szwajcarskie i niemieckie władze demontują Crypto Mixer

Władze Szwajcarii i Niemiec, wspierane przez Europol, zlikwidowały kryptowalutowy mikser, który wyprał ponad 1,4 mld USD (1,3 mld EUR) w bitcoinach. Europol i Eurojust dokonały przejęcia, konfiskując trzy serwery wraz z domeną cryptomixer.io.

Operacja, przeprowadzona w Zurychu, doprowadziła do konfiskaty trzech serwerów zawierających 12 terabajtów danych i ponad 27 milionów USD w kryptowalutach. Mikser kryptowalut, aktywny od 2016 roku, pomagał ukrywać nielegalne transakcje przez prawie dekadę.

Jak usługa umożliwiła przestępcom w ciemnej sieci

Zdjęcie miało miejsce między 24 a 28 listopada, podał Europol. Mikser działał jako usługa hybrydowa dostępna zarówno za pośrednictwem czystej, jak i ciemnej sieci. Umożliwiał on ukrywanie funduszy przestępczych dla grup ransomware, podziemnych forów i ciemnych rynków internetowych.

Jego oprogramowanie blokowało możliwość śledzenia funduszy na Blockchain, co czyni go preferowanym narzędziem dla cyberprzestępców piorących dochody z handlu narkotykami, handlu bronią, ataków ransomware i oszustw związanych z kartami płatniczymi.

Depozyty użytkowników były gromadzone przez długi, losowy okres, zanim zostały redystrybuowane na adresy docelowe w nieprzewidywalnym czasie. Ponieważ wiele zasobów cyfrowych opiera się na księdze publicznej, usługi mieszania komplikują śledzenie określonych monet i skutecznie ukrywają ich pochodzenie.

Przestępcy często korzystali z mikserów przed przeniesieniem swoich "oczyszczonych" aktywów na giełdy kryptowalut, umożliwiając im wymianę kryptowalut na inne aktywa lub zamianę ich na pieniądze fiducjarne za pośrednictwem bankomatów lub kont bankowych.

Ta operacja nie jest pierwszą tego rodzaju. W 2021 r. założyciel Bitcoin Fog został aresztowany pod zarzutem prania pieniędzy i prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przesyłania pieniędzy.

Rok później Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Tornado Cash, usługę mieszania opartą na Ethereum, zakazując obywatelom USA korzystania z niej. W przełomowym orzeczeniu z 2024 r. amerykański Sąd Piątego Okręgu stwierdził, że Departament Skarbu przekroczył swoje uprawnienia, nakładając sankcje na inteligentne kontrakty Tornado Cash, chociaż jego szersze oznaczenie pozostało ważne.

W ostatnim czasie UE odkryła dużą międzynarodową sieć oszustw kryptowalutowych. Pod koniec października wielonarodowa operacja była wymierzona w grupę prowadzącą dziesiątki oszukańczych platform inwestycyjnych kryptowalutowych podszywających się pod legalne witryny z obietnicami wysokich zysków.

Jednak śledczy twierdzą, że operatorzy po prostu zabrali pieniądze i wyprali je. Władze przejęły 800 000 EUR na rachunkach bankowych, 415 000 EUR w kryptowalutach i 300 000 EUR w gotówce. Łączne szacowane straty sięgają około 600 milionów euro.

Źródła:

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-and-partners-shut-down-cryptomixer

https://x.com/Europol/status/1995422096126603419

https://decrypt.co/350433/germany-switzerland-shut-down-1-4b-crypto-mixer-in-cross-border-operation-europol

https://decrypt.co/resources/what-are-coin-mixers-tornado-cash-how-do-they-work

https://www.eurojust.europa.eu/news/decisive-actions-against-cryptocurrency-scammers-earning-over-eur-600-million

https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-coordinates-action-halt-cryptocurrency-fraud-over-100-million-euros-across-europe.