Agencje UE likwidują osoby piorące kryptowaluty

Dziewięć osób podejrzanych o pranie pieniędzy zostało aresztowanych podczas zsynchronizowanej operacji, która miała miejsce w trzech krajach jednocześnie. Podejrzani utworzyli sieć prania pieniędzy w kryptowalutach, która wyłudziła od ofiar ponad 600 milionów euro.

Eurojust, centrum współpracy sądowej UE, zapewniło, że władze francuskie, belgijskie, cypryjskie, niemieckie i hiszpańskie współpracowały ze sobą, aby zlikwidować sieć obsługującą oszustwo kryptowalutowe.

Wielonarodowa skoordynowana operacja, przeprowadzona między 27 a 29 października, była wymierzona w sieć, która stworzyła dziesiątki fałszywych platform inwestycyjnych w kryptowaluty, przypominających legalne strony internetowe i obiecujących wysokie zyski. Jednak w rzeczywistości operatorzy po prostu zabierali pieniądze i prali je, według Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust).

Podczas przeszukań władze przejęły 800 000 euro na rachunkach bankowych, 415 000 euro w kryptowalutach i 300 000 euro w gotówce. Łączną kwotę wypranych środków szacuje się na około 600 milionów euro.

Poprzednie operacje i trwające dochodzenia

Dochodzenia rozpoczęły się po otrzymaniu przez władze kilku skarg od ofiar. Eurojust ułatwił szybką i skuteczną współpracę poprzez utworzenie wspólnego zespołu dochodzeniowego między władzami francuskimi i belgijskimi.

Zaangażowane były również władze z innych krajów UE - w szczególności prokuratorzy i sędziowie z Cypru, Hiszpanii i Niemiec. Dziewięciu podejrzanych zostało aresztowanych w swoich domach w tych krajach pod zarzutem prania pieniędzy uzyskanych w drodze oszustwa.

To nie była pierwsza duża akcja prowadzona przez Eurojust w tym roku. Podobna operacja była koordynowana we wrześniu na wniosek władz hiszpańskich i portugalskich. Podczas tej akcji aresztowano pięciu podejrzanych, w tym domniemanego głównego sprawcę oszustwa. Za pośrednictwem internetowej platformy inwestycyjnej wyłudził on od ponad stu ofiar w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii co najmniej 100 milionów euro.

Podczas wspólnej akcji przeszukano pięć lokalizacji w Hiszpanii i Portugalii, a także we Włoszech, Rumunii i Bułgarii, gdzie zamrożono rachunki bankowe i inne aktywa finansowe. Domniemany główny sprawca jest podejrzany o oszustwa na dużą skalę i pranie pieniędzy.

Według Eurojustu, oszustwo trwało od kilku lat, a główny podejrzany oferował wysokie zyski z inwestycji w różne kryptowaluty za pośrednictwem profesjonalnie zaprojektowanych platform internetowych.

Duża część tych inwestycji została przekierowana głównie na rachunki bankowe na Litwie w celu wyprania dochodów. Gdy ofiary próbowały odzyskać swoje środki, były proszone o uiszczenie dodatkowych opłat - po czym oszukańcze strony internetowe znikały, pozostawiając wiele ofiar z niewielką lub żadną kwotą.

Źródła:

https://www.eurojust.europa.eu/news/decisive-actions-against-cryptocurrency-scammers-earning-over-eur-600-million

https://therecord.media/9-arrested-europe-crypto-platform-takedown

https://www.helpnetsecurity.com/2025/11/04/europe-crypto-scam-arrests/

https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-coordinates-action-halt-cryptocurrency-fraud-over-100-million-euros-across-europe