Stati Uniti e Regno Unito uniscono le forze per combattere le truffe nel settore delle criptovalute
BITmarkets Team
Sep 07, 2026
Giovedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che la Procura Federale del Distretto di Columbia, il Crown Prosecution Service (CPS) di Inghilterra e Galles e la National Crime Agency (NCA) del Regno Unito hanno firmato un protocollo d’intesa. Il Dipartimento di Giustizia ha descritto l’accordo come il «primo nel suo genere» accordo di cooperazione internazionale specificamente incentrato sullo smantellamento delle operazioni dei centri di truffa.
Le agenzie statunitensi e britanniche coordineranno le indagini
In base all’accordo, le autorità condurranno indagini parallele su obiettivi comuni, scambieranno informazioni sui gruppi della criminalità organizzata e determineranno quali giurisdizioni siano nella posizione migliore per perseguire i singoli casi. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che le agenzie hanno già individuato diverse indagini che si sovrappongono e stanno pianificando un’operazione di smantellamento con partner del settore privato a Londra all’inizio di ottobre.
La partnership arriva in un momento in cui le perdite segnalate a causa di truffe sugli investimenti in criptovalute negli Stati Uniti continuano ad aumentare drasticamente. Secondo il Dipartimento di Giustizia, le perdite segnalate all’Internet Crime Complaint Center dell’FBI sono aumentate dell’89%, passando da 4,57 miliardi di dollari nel 2023 a 8,65 miliardi di dollari nel 2025.
La Scam Center Strike Force si espande a livello internazionale
L’accordo amplia la portata della Scam Center Strike Force, lanciata nel novembre 2025 dal procuratore federale statunitense Jeanine Ferris Pirro. La task force si concentra sulle reti della criminalità organizzata cinese che gestiscono complessi dedicati alle truffe, in particolare nel Sud-Est asiatico. Secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ), queste operazioni sono spesso collegate a frodi sugli investimenti in criptovalute, riciclaggio di denaro e traffico di esseri umani.
Tra le agenzie statunitensi partecipanti figurano l’FBI, il Servizio Segreto degli Stati Uniti, la Divisione Investigativa Penale dell’Internal Revenue Service, l’Homeland Security Investigations e diversi uffici del Dipartimento di Giustizia. L’iniziativa collabora inoltre con il Tesoro degli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato e aziende private per smantellare le reti di truffa e recuperare i fondi per le vittime.
Continuano i provvedimenti internazionali contro i centri di truffa legati alle criptovalute
Le autorità di diversi paesi hanno già intrapreso azioni coordinate contro operazioni simili. Il 29 aprile, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha riferito che un’operazione guidata dalla polizia di Dubai, con il coinvolgimento dell’FBI e del Ministero della Pubblica Sicurezza cinese, ha portato all’arresto di 276 persone e alla chiusura di almeno nove centri di truffe legate alle criptovalute. Sei persone sono state incriminate per truffe che avrebbero utilizzato false piattaforme di investimento in criptovalute per attirare depositi dalle vittime.
Anche i governi del Sud-Est asiatico si sono orientati verso pene più severe. A maggio, il governo militare del Myanmar ha pubblicato una bozza di legge che propone pene detentive che vanno dai 10 anni all’ergastolo per le frodi relative alle valute digitali, con la possibilità della pena di morte nei casi in cui siano state uccise persone costrette a lavorare nei complessi delle truffe. Il Parlamento ha approvato il disegno di legge il 28 luglio, sebbene al momento della stesura del rapporto non fosse stata ancora confermata l’approvazione presidenziale.
Fonti:
https://cointelegraph.com/news/us-uk-joint-alliance-crypto-scam-centers
