L'FBI arresta una lavanderia russa di criptovalute
BITmarkets Team
Dec 19, 2025
Secondo l'FBI, lo scambio illegale di criptovalute, gestito da un cittadino russo, avrebbe trattato circa 70 milioni di dollari di proventi illeciti.
Operazione di riciclaggio di lunga data
"L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha annunciato che il servizio di riciclaggio di criptovalute è stato smantellato. L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha annunciato la pubblicazione di un atto d'accusa nel Distretto Orientale del Michigan contro Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 anni, di nazionalità russa, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro", ha dichiarato l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti in un comunicato.
Secondo i documenti del tribunale, Chudnovets ha iniziato a offrire servizi di riciclaggio di denaro ai criminali informatici già nel 2010. Se condannato, rischia fino a 20 anni di carcere. Come tutti gli imputati, si presume innocente se non viene dimostrata la sua colpevolezza in tribunale.
L'attenzione si sposta sull'infrastruttura di criptovaluta
L'FBI ha dichiarato di aver interrotto una piattaforma di trading di criptovaluta di nome E-Note, abbattendo l'infrastruttura online che ne supportava le operazioni. La piattaforma avrebbe facilitato il riciclaggio di denaro per gruppi criminali informatici transnazionali, compresi quelli che prendono di mira i sistemi sanitari e altre infrastrutture critiche degli Stati Uniti.
Il sequestro fa parte di una più ampia strategia di applicazione della legge volta a tagliare i servizi che consentono i profitti della criminalità informatica. Le autorità statunitensi hanno preso sempre più di mira i mixer e le borse disoneste, sostenendo che interrompere i canali di pagamento aumenta i costi e gli attriti nell'ecosistema criminale.
Questa è almeno la seconda grande lavanderia di criptovalute esposta nelle ultime settimane. A fine novembre, un'operazione coordinata di Europol e delle autorità svizzere e tedesche ha fatto chiudere una piattaforma di mixaggio di criptovalute e ha sequestrato più di 25 milioni di euro.
Europol ha dichiarato che la piattaforma operava sia sul clear web che sul dark web, utilizzando un software progettato per bloccare la tracciabilità delle transazioni sulla Blockchain. Il servizio era popolare tra i criminali che riciclavano i proventi del traffico di droga e di armi e le frodi con le carte bancarie.
Tali piattaforme sono tipicamente utilizzate prima che gli asset digitali raggiungano le borse legittime, consentendo agli utenti di convertire monete già "pulite" in altre crypto assets o valute fiat tramite bancomat e conti bancari, ha spiegato Europol.
Fonti:
https://www.cryptopolitan.com/fbi-busts-70-million-crypto-laundering-service-run-by-a-russian/
https://www.theregister.com/2025/12/18/e_note_takedown
https://www.cryptopolitan.com/europe-shuts-down-cryptomixer-25-m-bitcoin/
