Le autorità svizzere e tedesche smantellano il mixer di criptovalute
BITmarkets Team
Dec 02, 2025
L'operazione, condotta a Zurigo, ha portato alla confisca di tre server contenenti 12 terabyte di dati e oltre 27 milioni di dollari in criptovalute. Il mixer di criptovalute, attivo dal 2016, ha contribuito a oscurare le transazioni illecite per quasi un decennio.
Come il servizio ha permesso ai criminali di accedere al dark web
Il sequestro è avvenuto tra il 24 e il 28 novembre, ha dichiarato Europol. Il mixer operava come un servizio ibrido accessibile sia attraverso il clear web che il dark web. Consentiva l'occultamento di fondi criminali per gruppi di ransomware, forum clandestini e mercati del dark web.
Il suo software bloccava la tracciabilità dei fondi sul Blockchain, rendendolo uno strumento preferito dai criminali informatici per riciclare i proventi del traffico di droga, del traffico di armi, degli attacchi ransomware e delle frodi con le carte di pagamento.
I depositi degli utenti venivano messi in comune per un lungo periodo randomizzato prima di essere ridistribuiti agli indirizzi di destinazione in momenti imprevedibili. Poiché molti beni digitali si basano su un libro mastro pubblico, i servizi di miscelazione complicano il tracciamento di monete specifiche e nascondono efficacemente la loro origine.
I criminali spesso utilizzavano i miscelatori prima di spostare i loro beni "puliti" verso gli exchange di criptovalute, consentendo loro di scambiare cripto con altri beni o di convertirli in denaro fiat tramite bancomat o conti bancari.
Questa operazione non è la prima del suo genere. Nel 2021, il fondatore di Bitcoin Fog è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro e di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
Un anno dopo, il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a Tornado Cash, un servizio di miscelazione basato su Ethereum, vietandone l'uso ai cittadini statunitensi. In una storica sentenza del 2024, la Corte del Quinto Circuito degli Stati Uniti ha stabilito che il Tesoro ha oltrepassato il limite sanzionando gli smart contract di Tornado Cash, anche se la sua designazione più ampia è rimasta valida.
Di recente, l'UE ha scoperto un'importante rete internazionale di truffe di crypto. A fine ottobre, un'operazione multinazionale ha preso di mira un gruppo che gestiva decine di piattaforme di investimento in criptovalute fraudolente, mascherate da siti legittimi con promesse di alti rendimenti.
Gli investigatori sostengono però che gli operatori si limitavano a prendere il denaro e a riciclarlo. Le autorità hanno sequestrato 800.000 euro in conti bancari, 415.000 euro in criptovalute e 300.000 euro in contanti. Le perdite totali stimate ammontano a circa 600 milioni di euro.
Fonti:
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-and-partners-shut-down-cryptomixer
https://x.com/Europol/status/1995422096126603419
https://decrypt.co/resources/what-are-coin-mixers-tornado-cash-how-do-they-work
