Le agenzie dell'UE arrestano i riciclatori di criptovalute
BITmarkets Team
Nov 05, 2025
Nove persone sospettate di riciclaggio di denaro sono state arrestate nel corso di un'operazione sincronizzata che ha avuto luogo contemporaneamente in tre Paesi. Gli indagati avevano creato una rete di riciclaggio di criptovalute che aveva truffato le vittime per oltre 600 milioni di euro.
Eurojust, l'hub di cooperazione giudiziaria dell'UE, ha fatto in modo che le autorità francesi, belghe, cipriote, tedesche e spagnole lavorassero insieme per smantellare la rete che operava la truffa delle cripto.
Un'operazione multinazionale coordinata, condotta tra il 27 e il 29 ottobre, ha preso di mira una rete che ha creato decine di false piattaforme di investimento in criptovalute che assomigliavano a siti web legittimi e promettevano alti rendimenti. In realtà, secondo l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), gli operatori si limitavano a prendere il denaro e a riciclarlo.
Durante le perquisizioni, le autorità hanno sequestrato 800.000 euro in conti bancari, 415.000 euro in criptovalute e 300.000 euro in contanti. L'importo totale riciclato è stimato in circa 600 milioni di euro.
Operazioni precedenti e indagini in corso
Le indagini sono iniziate dopo che le autorità hanno ricevuto diverse denunce da parte delle vittime. Eurojust ha facilitato una cooperazione rapida ed efficiente istituendo una squadra investigativa congiunta tra le autorità francesi e belghe.
Sono state coinvolte anche autorità di altri Paesi dell'UE, in particolare procuratori e giudici di Cipro, Spagna e Germania. Nove sospetti sono stati arrestati nelle loro case in questi Paesi perché sospettati di riciclaggio di denaro ottenuto attraverso attività fraudolente.
Non si tratta della prima azione importante condotta da Eurojust quest'anno. Un'operazione simile è stata coordinata a settembre su richiesta delle autorità spagnole e portoghesi. Durante quella giornata d'azione sono stati arrestati cinque sospetti, tra cui il presunto autore principale della truffa. Attraverso una piattaforma di investimento online, ha frodato più di cento vittime in Germania, Francia, Italia e Spagna per almeno 100 milioni di euro.
Durante la giornata d'azione congiunta, sono state perquisite cinque località sia in Spagna che in Portogallo, oltre che in Italia, Romania e Bulgaria, dove sono stati congelati conti bancari e altre attività finanziarie. Il presunto principale responsabile è sospettato di frode su larga scala e riciclaggio di denaro.
Secondo Eurojust, la frode era in corso da diversi anni, con il principale sospettato che offriva alti rendimenti sugli investimenti in varie criptovalute tramite piattaforme online progettate professionalmente.
Grandi parti di questi investimenti venivano dirottate principalmente su conti bancari in Lituania per riciclare i proventi. Una volta che le vittime hanno cercato di recuperare i loro fondi, è stato chiesto loro di pagare spese aggiuntive, dopodiché i siti web fraudolenti sono scomparsi, lasciando molte vittime con poco o nulla.
Fonti:
https://therecord.media/9-arrested-europe-crypto-platform-takedown
https://www.helpnetsecurity.com/2025/11/04/europe-crypto-scam-arrests/
