Kraken ha ordinato di fornire informazioni sugli utenti all'IRS
BITmarkets Team
Jul 02, 2023
La borsa di criptovalute Kraken ha ricevuto dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California l'ordine di rivelare tutte le informazioni sugli account e sulle transazioni all'Internal Revenue Service (IRS) per determinare la conformità fiscale.
L'ordine prevede che Kraken fornisca i dettagli degli utenti che hanno effettuato transazioni che hanno superato i 20.000 dollari nell'arco di un anno solare. I dettagli includono i nomi degli utenti, le date di nascita, gli indirizzi, i numeri di telefono, le e-mail, i numeri di carta d'identità e altre informazioni personali.
Nel febbraio del 2023, l'IRS ha presentato un'istanza al Tribunale del Distretto Settentrionale della California, poco dopo che Kraken ha raggiunto un accordo con la Security Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per quanto riguarda le denunce di frode e di corruzione. In risposta a ciò, l'IRS ha affermato di aver emesso una citazione a giudizio nei confronti di Kraken nel 2021, che la criptovaluta in difficoltà non ha rispettato. L'IRS sta cercando di esaminare gli obblighi fiscali di tutti gli utenti dello scambio che hanno effettuato transazioni tra il 2016 e il 2020.
Fonti:
https://cointelegraph.com/news/kraken-ordered-by-court-disclose-user-data-irs-tax-compliance
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.407965/gov.uscourts.cand.407965.34.0.pdf
