I co-fondatori di Tornado Cash accusati di aver riciclato 1 miliardo di dollari in criptovalute
BITmarkets Team
Aug 25, 2023
Il 23 agosto, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito Roman Semenov, uno dei cofondatori del "mixer" di criptovalute Tornado Cash, nella sua lista di Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN).
Lo stesso giorno, un altro cofondatore, Roman Storm, è stato arrestato nello stato di Washington dal Federal Bureau of Investigation e dalla divisione Criminal Investigation dell'Internal Revenue Service.
Nell'atto d'accusa pubblicato il 23 agosto, Semenov e Storm sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata alla violazione di sanzioni e associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasmissione di denaro non registrata.
I primi due reati prevedono ciascuno una pena detentiva massima di 20 anni. Il reato di trasmissione di denaro comporta una pena massima di cinque anni di carcere.
In una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Giustizia (DOJ), il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud ha dichiarato che il reato è stato commesso in un'altra città. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams ha dichiarato:
"Come si sostiene, [...] pur affermando pubblicamente di offrire un servizio di privacy tecnicamente sofisticato, Storm e Semenov in realtà sapevano di aiutare hacker e truffatori a nascondere i frutti dei loro crimini"."
Le azioni delle forze dell'ordine seguono il giro di vite del governo statunitense su Tornado Cash iniziato nell'agosto del 2022, quando l'OFAC ha inserito 44 indirizzi di USD Coin (USDC) ed Ether (ETH) nella lista SDN, impedendo di fatto ai cittadini statunitensi di utilizzare il servizio.
Fonti:
https://www.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html
