Estija po naujo įstatymo panaikino 400 kriptografinių įmonių
Estijoje beveik 400 virtualiojo turto paslaugų teikėjų (VASP) buvo savanoriškai uždaryti arba jiems buvo panaikinti leidimai dėl neseniai įsigaliojusių griežtesnių kovos su pinigų plovimu (AML) ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymų, kurie įsigaliojo kovo mėn.
Atnaujintais įstatymais buvo išplėsta VASP taikymo sritis, įteisintas teisėtas prisijungimas prie Estijos, padidinti licencijų išdavimo mokesčiai, nustatyti kapitalo ir informacijos teikimo reikalavimai, taip pat Finansinių veiksmų darbo grupės kelionių taisyklė. Kaip teigiama gegužės 8 d. Estijos finansinės žvalgybos padalinio (FŽP) pranešime, nuo kovo 15 d., kai buvo iš dalies pakeisti kovos su pinigų plovimu įstatymai, beveik 200 vietinių kriptovaliutų paslaugų teikėjų savanoriškai nutraukė veiklą.
Pastaraisiais metais Estija kryptingai stengėsi griežtinti kovos su pinigų plovimu įstatymus, nes paaiškėjo, kad 2018 m. "Danske Bank" Estijos filialas išplovė 235 mlrd. Be to, Estijos partnerystė su JAV paskatino griežtą AML reguliavimą, siekiant nutraukti pajamas, kuriomis remiama Rusijos karo mašina, ir apsaugoti tarptautines finansų sistemas vykstant konfliktui su Ukraina.
Estijos narystė ES taip pat tikriausiai turėjo įtakos jos kovos su pinigų plovimu įstatymų griežtinimui, nes netrukus ji turės laikytis būsimų MiCA įstatymų, pagal kuriuos nuo 2025 m. pradžios kriptovaliutų įmonėms bus taikomi griežti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo prevencijos reikalavimai.
Šaltiniai:
https://cointelegraph.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws
https://blockchair.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws--239717cc0b
Pakvieskite draugus ir uždirbsite kartu
10% jūsų draugų prekybos mokesčių ir 5% jūsų draugų pajamų.
