BITmarkets lancia una nuova guida per aiutare gli utenti a riconoscere le truffe nel settore delle criptovalute
BITmarkets Team
Oct 14, 2026
Un messaggio relativo a un account presumibilmente compromesso potrebbe sembrare provenire da una piattaforma, una banca, un ente pubblico o persino da qualcuno che conosci. Il mittente potrebbe utilizzare il tuo nome, fare riferimento a dati reali dell’account e comunicare nella tua lingua senza gli errori ortografici un tempo associati alle frodi online. Nessuno di questi dettagli dimostra che il contatto sia autentico.
La portata della minaccia è in crescita. Secondo il Rapporto sui crimini legati alle criptovalute 2026 di Chainalysis, gli indirizzi collegati a truffe legate alle criptovalute hanno ricevuto almeno 14 miliardi di dollari nel corso del 2025. Chainalysis prevede che la cifra superi i 17 miliardi di dollari man mano che vengono identificati ulteriori indirizzi illeciti. Le truffe basate sull’usurpazione d’identità sono aumentate di oltre il 1.400% rispetto al 2024.
La stessa ricerca ha rilevato che le operazioni fraudolente con collegamenti dimostrabili sulla blockchain a fornitori di IA hanno fruttato in media 3,2 milioni di dollari per operazione, rispetto ai 719.000 dollari delle operazioni prive di tali collegamenti. Si tratta di un ricavo circa 4,5 volte superiore per ogni truffa. Il confronto non copre tutte le frodi assistite dall’IA, ma mostra come l’IA possa aiutare le reti organizzate di truffatori a operare in modo più efficiente e su scala più ampia.
Perché il supporto falso è più difficile da riconoscere
Linguaggio naturale: l’IA generativa è in grado di produrre e-mail e messaggi di chat chiari e convincenti in molte lingue, eliminando evidenti segnali di allarme ortografici e grammaticali.
Voci clonate e video manipolati: Una voce o un volto familiare durante una chiamata non costituiscono più una prova affidabile dell’identità. L’audio può essere clonato e i video in diretta possono essere alterati o generati.
Contesto personale: le informazioni provenienti da violazioni dei dati, profili pubblici sui social media e messaggi precedenti possono essere utilizzate per far sembrare un approccio falso specifico e credibile.
Più conversazioni contemporaneamente: l’automazione consente a un’unica operazione di gestire contemporaneamente molte conversazioni personalizzate, aumentando il numero di potenziali vittime a cui può rivolgersi.
La regola più sicura è quindi semplice: verificare il canale piuttosto che fidarsi della voce, dell’immagine del profilo o delle informazioni che il mittente conosce su di te.
Verifica ogni contatto inaspettato in modo indipendente
BITmarkets consiglia agli utenti di interrompere qualsiasi conversazione inaspettata riguardante la sicurezza dell’account, i prelievi o i trasferimenti e di avviare autonomamente un nuovo contatto. Digita bitmarkets.com nel browser oppure utilizza un segnalibro ufficiale creato in precedenza. Non proseguire tramite un link, un numero di telefono o un profilo fornito dalla persona che ti ha contattato.
L’assistenza clienti di BITmarkets è raggiungibile all’indirizzo support@bitmarkets.com o tramite il Support Desk ufficiale di BITmarkets. Se non sei sicuro che un messaggio sia autentico, verificalo tramite uno di questi canali prima di intraprendere qualsiasi azione.
Lista di controllo per la sicurezza
Un singolo segnale di allarme non prova automaticamente la frode, ma è un motivo sufficiente per fermarsi e verificare la richiesta in modo indipendente.
1. Controlla il contatto
- Contatto non richiesto: La persona ti ha contattato per prima riguardo a un problema che non hai mai segnalato?
- Dettagli simili ma non identici: L’indirizzo e-mail, il sito web, il nome dell’account o l’identificativo sui social media sono leggermente diversi da quelli ufficiali?
- Richiesta di aiuto pubblica: L’offerta di assistenza è arrivata dopo che avevi pubblicato pubblicamente che avevi bisogno di supporto? I truffatori monitorano commenti e risposte alla ricerca di potenziali bersagli.
- Cambio di canale: Ti viene chiesto di continuare su WhatsApp, Telegram o un altro servizio di messaggistica privata?
2. Controlla la richiesta
- Credenziali o codici: Ti viene richiesta una password, un codice di autenticazione a due fattori, un codice SMS, una frase seed o una chiave privata?
- Accesso al tuo dispositivo: La persona vuole che tu installi un software di accesso remoto, condivida lo schermo o approvi un accesso inaspettato?
- Un cosiddetto portafoglio sicuro: Ti viene detto di trasferire fondi su un portafoglio sicuro, di verifica o di recupero? Si tratta di una tattica di impersonificazione comune.
- Pagamento prima dell’accesso: Ti viene chiesto di pagare una commissione, una tassa o un deposito per sbloccare un conto, autorizzare un prelievo o recuperare fondi già persi?
- Accesso tramite un link fornito: Ti viene chiesto di effettuare l’accesso tramite un link contenuto in un’e-mail, un messaggio, un annuncio pubblicitario o un risultato di ricerca, anziché navigare autonomamente sul sito ufficiale?
3. Valuta la pressione
- Scadenza immediata: Ti viene detto che hai solo pochi minuti o poche ore per evitare una perdita, la chiusura dell’account o un’azione legale?
- Segretezza: Ti viene chiesto di non contattare BITmarkets, la tua banca, la polizia o qualcuno di cui ti fidi?
- Risultato garantito: Qualcuno ti promette rendimenti garantiti, un omaggio, il raddoppio del deposito o il recupero certo delle criptovalute rubate?
- Volto o voce familiari: È un parente, un collega, un personaggio pubblico o un presunto rappresentante di BITmarkets a chiederti un trasferimento urgente? Richiamate la persona o l’organizzazione in questione utilizzando i recapiti di cui vi fidate già.
Cosa fare se il contatto sembra sospetto
1. Fermatevi. Non cliccate sui link, non aprite allegati, non condividete informazioni, non autorizzate l’accesso e non inviate fondi.
2. Interrompi la conversazione. Non è necessario spiegare il motivo né continuare a interagire con il mittente.
3. Verifica in modo indipendente. Apri tu stesso il sito web ufficiale di BITmarkets e contatta l’assistenza tramite il Support Desk o support@bitmarkets.com.
4. Segnala il profilo o il messaggio. Utilizza gli strumenti di segnalazione presenti nell’e-mail, nel servizio di messaggistica o sui social media in cui è apparso il contatto.
Se hai già condiviso informazioni o inviato fondi
Agisci rapidamente, ma non accettare aiuto da chiunque ti contatti inaspettatamente e prometta di recuperare i fondi a pagamento. Le truffe di recupero prendono spesso di mira persone che hanno già perso denaro.
- Contatta l’assistenza di BITmarkets: Spiega cosa è successo e fornisci i dettagli rilevanti dell’account tramite un canale ufficiale.
- Metti in sicurezza i tuoi account: Cambia le password per BITmarkets e per l’account e-mail collegato. Utilizza password uniche e attiva o reimposta l’autenticazione a due fattori.
- Controlla l’attività dell’account: Verifica gli accessi recenti e l’attività dell’account. BITmarkets afferma che gli utenti possono bloccare temporaneamente un account tramite le impostazioni di sicurezza se si sospetta un accesso non autorizzato.
- Proteggi il dispositivo: Se hai installato un software di accesso remoto, disconnetti il dispositivo da Internet, rimuovi il software e fai controllare il dispositivo prima di utilizzarlo nuovamente per account finanziari.
- Conserva le prove: salva screenshot, intestazioni delle e-mail, numeri di telefono, link ai profili, indirizzi dei portafogli e ID delle transazioni.
- Segnala l’incidente: contatta la polizia o il servizio nazionale di segnalazione dei crimini informatici del tuo Paese. Se i fondi sono stati inviati da un altro servizio finanziario, informate immediatamente anche quel fornitore.
Proteggete il vostro account prima che si verifichi un incidente
- Utilizzate l’autenticazione a due fattori. BITmarkets supporta le app di autenticazione e la verifica tramite SMS. Un’app di autenticazione riduce l’esposizione agli attacchi di SIM-swapping.
- Utilizza password uniche. Crea password separate e complesse per BITmarkets e per il tuo account e-mail, preferibilmente memorizzate in un gestore di password affidabile.
- Accedi direttamente al sito ufficiale: aggiungi ai preferiti bitmarkets.com ed evita di effettuare l’accesso tramite link presenti in messaggi, pubblicità o e-mail non richieste.
- Controlla l’attività recente: verifica regolarmente gli accessi all’account e le impostazioni di sicurezza e non approvare mai una richiesta di autenticazione che non hai avviato tu.
- Limita le informazioni pubbliche: pubblicare dettagli su partecipazioni, profitti o attività di trading può rendere un account più appetibile per i truffatori che si spacciano per altri.
- Concordate una parola in codice di famiglia: una frase privata può aiutare i parenti a verificare l’autenticità di una chiamata urgente nel caso in cui la voce sia stata clonata.
Fonti e approfondimenti
Rapporto Chainalysis 2026 sui crimini legati alle criptovalute e alle truffe | Servizio di assistenza BITmarkets | Informazioni di contatto e sulla sicurezza di BITmarkets
Questo articolo ha esclusivamente scopo didattico e non costituisce una consulenza finanziaria, di investimento, legale o di altro tipo.
