Binance sotto inchiesta negli Stati Uniti per violazione delle sanzioni russe
BITmarkets Team
May 07, 2023
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) è pronto a indagare sulla borsa di criptovalute Binance, con sede negli Stati Uniti, per aver permesso ai russi di utilizzare il servizio di criptovalute in violazione delle sanzioni statunitensi.
Binance è sotto indagine da parte del DOJ, come riportato da Bloomberg il 5 maggio, che in un comunicato ha dichiarato alla nota testata giornalistica di essere conforme alle sanzioni statunitensi e internazionali e che i suoi protocolli Know Your Customer (KYC) sono in linea con quelli delle banche tradizionali.
Nell'aprile del 2022, Binance ha limitato i servizi alla Russia in seguito alle sanzioni imposte alla nazione, ma l'exchange ha continuato a operare lì, bloccando solo le aree dell'Ucraina che hanno perso il controllo governativo.
Binance è stata anche messa sotto osservazione a marzo dalla Commodity and Futures Trading Commission degli Stati Uniti per presunta violazione delle norme KYC e antiriciclaggio (AML), segnando l'ennesimo controllo legale a cui Binance deve sottostare.
Binance ha ribadito a Bloomberg che i suoi clienti sono soggetti a controlli sull'identità e sulla residenza, affermando in un comunicato che la politica della borsa di criptovalute "impone un approccio di tolleranza zero nei confronti di doppie registrazioni, identità anonime e fonti oscure di denaro"."
Fonti:
https://mashable.com/article/binance-doj-russian-sanctions-probe
