Binance ha trasferito 346 milioni di dollari di Bitcoin al presunto riciclatore Bitzlato

Lo scambio di criptovalute Bitzlato, con sede a Hong Kong, è stato sequestrato la scorsa settimana dalle autorità statunitensi a causa di presunti legami con i mercati della dark net; il suo fondatore Anatoly Legkodymov è stato arrestato il 18 gennaio e accusato di aver gestito un'attività di scambio di denaro senza licenza che avrebbe trattato 700 milioni di dollari in fondi illegali.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, i trader di Bitzlato sono stati sottoposti a un controllo minimo da parte del loro fornitore di scambio di criptovalute. Una delle principali controparti commerciali di Bitzlato era Binance, il principale exchange di criptovalute, che ha trattato oltre 346 milioni di dollari in Bitcoin per Bitzlato tra il maggio 2018 e il settembre 2022, secondo la FinCEN.

La FinCEN ha inoltre riferito che altre entità che hanno effettuato transazioni con Bitzlato sono state il mercato darknet in lingua russa Hydra, un piccolo exchange chiamato LocalBitcoins e un sito web di investimenti in criptovalute chiamato Finiko, che ha descritto come un presunto schema Ponzi di criptovalute con sede in Russia.Inoltre, il Dipartimento di Giustizia considera Bitzlato un "paradiso criminale", sebbene non vi siano prove di transazioni tra Binance, LocalBitcoins e Finiko con Bitzlato che abbiano violato leggi o regolamenti.

Fonti:

https://www.forexinworld.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-cash-laundering-bitzlato/ 

https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/ 

https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-moneylaundering-bitzlato-2989540 

https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/