L'UE propose d'interdire les plateformes de cryptomonnaies liées à la Russie

L'Union européenne a proposé d'interdire les transactions impliquant 11 plateformes de cryptomonnaies dans le cadre de son 21e train de sanctions visant à accroître la pression sur la Russie.

Ces mesures ont été annoncées par Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le paquet de sanctions proposé vise un large éventail d'entités, notamment des banques, des fabricants d'armes, des négociants en pétrole, des raffineries et des organisations opérant en dehors de l'Union européenne.

« Nous allons également renforcer notre interdiction des services liés aux crypto-actifs à l'égard de certains pays tiers, ajouter de nouvelles désignations et interdire les transactions sur 11 plateformes de cryptomonnaies », a déclaré Mme Kallas dans un message publié sur X. Si elles sont approuvées, ces nouvelles restrictions étendraient les efforts de sanction de l’UE au-delà des institutions financières traditionnelles et des entreprises du secteur énergétique pour inclure les sociétés de cryptomonnaies qui auraient aidé la Russie à contourner les restrictions imposées à la suite de la guerre en Ukraine. Bien que la proposition fasse référence à 11 plateformes de cryptomonnaies, les autorités européennes n’ont pas révélé publiquement leur identité. Les demandes d’informations supplémentaires sont restées sans réponse avant la publication.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ajouté que le train de sanctions viserait également 31 autres banques russes et 20 entités situées dans des pays tiers, notamment des institutions financières, des plateformes de cryptomonnaies et des sociétés de négoce de pétrole. Selon Mme von der Leyen, ces organisations ont soit fourni des services à des personnes et entités russes sanctionnées, soit aidé à contourner les restrictions existantes de l'UE.

Cette proposition fait suite à l'action du Royaume-Uni contre HTX

La dernière proposition de l'UE intervient peu après que le Royaume-Uni a imposé, le 26 mai, des sanctions à Huobi Global S.A., la société basée au Panama associée à HTX. Les autorités britanniques ont déclaré avoir des motifs raisonnables de croire que HTX soutenait des réseaux financiers liés à la Russie par le biais de services associés à A7 Limited Liability Company et Garantex, deux entités déjà soumises à des sanctions.

HTX a rejeté ces allégations, affirmant que la société sanctionnée est distincte des opérations en ligne de la plateforme d'échange. Un rapport ultérieur de la société d'analyse de blockchain Global Ledger a estimé qu'HTX avait traité environ 21,06 milliards de dollars de transactions de cryptomonnaies à haut risque entre 2021 et mai 2026. Le rapport affirmait qu'au moins 7,64 milliards de dollars de ces transactions étaient liés à des entités russes à haut risque et à des marchés du darknet, notamment Garantex, son successeur Grinex, A7A5 et Hydra.

Le secteur s'inquiète d'une approche trop large des sanctions

Les sanctions britanniques contre HTX ont suscité un débat au sein de la communauté des analystes de la blockchain et des spécialistes de la conformité.

Certains chercheurs ont fait valoir que l'application de sanctions au niveau des plateformes d'échange pourrait avoir des conséquences imprévues en affectant des utilisateurs légitimes qui n'ont peut-être aucun lien avec des activités illicites.

Les détracteurs ont également averti que le fait de qualifier globalement des plateformes entières de « à haut risque » pourrait réduire l'efficacité des outils de surveillance et de conformité de la blockchain, rendant ainsi plus difficile le traçage et l'identification précis des transactions illégales. Alors que les régulateurs continuent de renforcer la surveillance des plateformes de cryptomonnaies, l'équilibre entre l'application de la loi et le maintien de mécanismes de conformité efficaces reste un enjeu majeur tant pour les décideurs politiques que pour les acteurs du secteur.

Sources :

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_26_1314

https://cointelegraph.com/news/eu-russia-sanctions-11-crypto-platforms

https://x.com/kajakallas/status/2064302685365407990