Les cofondateurs de Tornado Cash inculpés pour avoir blanchi 1 milliard de dollars en crypto-monnaie
BITmarkets Team
Aug 25, 2023
Le 23 août, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a placé Roman Semenov, l'un des cofondateurs du "mixeur" de crypto-monnaie Tornado Cash, sur sa liste de ressortissants spécialement désignés et de personnes bloquées (SDN).
Le même jour, un autre cofondateur, Roman Storm, a été arrêté dans l'État de Washington par le Federal Bureau of Investigation et la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service.
Dans un acte d'accusation publié le 23 août, Semenov et Storm sont accusés de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, de complot en vue de commettre des violations de sanctions et de complot en vue de gérer une entreprise de transmission de fonds non enregistrée.
Les deux premiers délits sont chacun passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans. Le crime de transmission d'argent est passible d'une peine maximale de cinq ans de prison.
Dans un communiqué publié par le ministère de la justice (DOJ), le procureur des États-Unis pour le district sud de New York (U.S. Attorney for the Southern District of New York) a déclaré qu'il n'y avait pas d'infraction à la loi sur la protection des données. Damian Williams, procureur du district sud de New York, a déclaré:
"Comme il est allégué, [...] tout en prétendant publiquement offrir un service de protection de la vie privée techniquement sophistiqué, Storm et Semenov savaient en fait qu'ils aidaient les pirates et les fraudeurs à dissimuler les fruits de leurs crimes."
Les mesures d'application de la loi font suite à la répression du gouvernement américain contre Tornado Cash qui a débuté en août 2022, lorsque l'OFAC a placé 44 adresses USD Coin (USDC) et Ether (ETH) sur la liste SDN, empêchant ainsi les citoyens américains d'utiliser le service.
Sources:
https://www.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html
