Les autorités suisses et allemandes démantèlent un mélangeur de cryptomonnaies

Les autorités suisses et allemandes, soutenues par Europol, ont démantelé un cryptomixeur qui a blanchi plus de 1,4 milliard USD (1,3 milliard EUR) en bitcoin. Europol et Eurojust ont exécuté le démantèlement, saisissant trois serveurs ainsi que le domaine cryptomixer.io.

L'opération, menée à Zurich, a abouti à la confiscation de trois serveurs contenant 12 téraoctets de données et plus de 27 millions USD en cryptocurrency. Le mixeur de crypto-monnaies, actif depuis 2016, a contribué à masquer des transactions illicites pendant près d'une décennie.

Comment le service a permis aux criminels à travers le dark web

Le démantèlement a eu lieu entre le 24 et le 28 novembre, a indiqué Europol. Le mixeur fonctionnait comme un service hybride accessible à la fois via le web clair et le dark web. Il permettait de dissimuler des fonds criminels pour des groupes de ransomware, des forums clandestins et des places de marché du dark web.

Son logiciel bloquait la traçabilité des fonds sur le Blockchain, ce qui en fait un outil privilégié pour les cybercriminels qui blanchissent les produits du trafic de drogue, du trafic d'armes, des attaques par ransomware et de la fraude par carte de paiement.

Les dépôts des utilisateurs étaient mis en commun pendant une période longue et aléatoire avant d'être redistribués aux adresses de destination à des moments imprévisibles. Comme de nombreux actifs numériques reposent sur un grand livre public, les services de mélange compliquent le suivi de pièces spécifiques et dissimulent efficacement leur origine.

Les criminels utilisaient souvent des mélangeurs avant de déplacer leurs actifs "nettoyés" vers des cryptocurrency exchanges, ce qui leur permettait d'échanger des crypto contre d'autres actifs ou de les convertir en monnaie fiduciaire via des guichets automatiques ou des comptes bancaires.

Cette opération n'est pas la première de ce type. En 2021, le fondateur de Bitcoin Fog a été arrêté pour blanchiment d'argent et exploitation d'une entreprise de transmission de fonds sans licence.

Un an plus tard, le Trésor américain a imposé des sanctions à Tornado Cash, un service de mélange basé sur Ethereum, interdisant aux citoyens américains de l'utiliser. Dans une décision historique rendue en 2024, la Cour du cinquième circuit des États-Unis a estimé que le Trésor avait outrepassé ses droits en sanctionnant les contrats intelligents de Tornado Cash, même si sa désignation plus générale restait valable.

Récemment, l'UE a mis au jour un important réseau international d'escroquerie au crypto. Fin octobre, une opération multinationale a ciblé un groupe exploitant des dizaines de plateformes d'investissement frauduleuses en cryptocurrency se faisant passer pour des sites légitimes avec des promesses de rendements élevés.

Toutefois, les enquêteurs affirment que les opérateurs ont simplement pris l'argent et l'ont blanchi. Les autorités ont saisi 800 000 euros sur des comptes bancaires, 415 000 euros en cryptocurrencies, et 300 000 euros en espèces. Le total des pertes estimées atteint environ 600 millions d'euros.

Sources:

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-and-partners-shut-down-cryptomixer

https://x.com/Europol/status/1995422096126603419

https://decrypt.co/350433/germany-switzerland-shut-down-1-4b-crypto-mixer-in-cross-border-operation-europol

https://decrypt.co/resources/what-are-coin-mixers-tornado-cash-how-do-they-work

https://www.eurojust.europa.eu/news/decisive-actions-against-cryptocurrency-scammers-earning-over-eur-600-million

https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-coordinates-action-halt-cryptocurrency-fraud-over-100-million-euros-across-europe