Les agences de l'UE s'attaquent aux blanchisseurs de crypto-monnaie

Neuf personnes soupçonnées de blanchiment d'argent ont été arrêtées lors d'une opération synchronisée qui s'est déroulée dans trois pays en même temps. Les suspects ont mis en place un réseau de blanchiment d'argent en qui a escroqué les victimes de plus de 600 millions d'euros.

Eurojust, le pôle de coopération judiciaire de l'UE, a veillé à ce que les autorités françaises, belges, chypriotes, allemandes et espagnoles travaillent ensemble pour démanteler le réseau exploitant l'arnaque aux crypto.

Une opération multinationale coordonnée, menée entre le 27 et le 29 octobre, a ciblé un réseau qui créait des dizaines de fausses plateformes d'investissement en cryptocurrency ressemblant à des sites web légitimes et promettant des rendements élevés. Mais en réalité, les opérateurs se contentaient de prendre l'argent et de le blanchir, selon l'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale (Eurojust).

Lors des perquisitions, les autorités ont saisi 800 000 € sur des comptes bancaires, 415 000 € en crypto-monnaies et 300 000 € en espèces. Le montant total blanchi est estimé à environ 600 millions d'euros.

Opérations précédentes et enquêtes en cours

Les enquêtes ont débuté après que les autorités ont reçu plusieurs plaintes de la part de victimes. Eurojust a facilité une coopération rapide et efficace en mettant en place une équipe d'enquête conjointe entre les autorités françaises et belges.

Des autorités d'autres pays de l'UE ont également été impliquées, notamment des procureurs et des juges de Chypre, d'Espagne et d'Allemagne. Neuf suspects ont été arrêtés à leur domicile dans ces pays, soupçonnés de blanchir de l'argent obtenu par le biais d'activités frauduleuses.

Ce n'était pas la première action d'envergure menée par Eurojust cette année. Une opération similaire a été coordonnée en septembre à la demande des autorités espagnoles et portugaises. Au cours de cette journée d'action, cinq suspects ont été arrêtés, dont l'auteur principal présumé de l'escroquerie. Par l'intermédiaire d'une plateforme d'investissement en ligne, il a escroqué au moins 100 millions d'euros à plus d'une centaine de victimes en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne.

Au cours de la journée d'action commune, cinq sites ont été perquisitionnés en Espagne et au Portugal, ainsi qu'en Italie, en Roumanie et en Bulgarie, où des comptes bancaires et d'autres avoirs financiers ont été gelés. L'auteur principal présumé est soupçonné de fraude à grande échelle et de blanchiment d'argent.

Selon Eurojust, la fraude durait depuis plusieurs années, le principal suspect proposant des rendements élevés sur des investissements dans diverses cryptocurrencies via des plateformes en ligne conçues par des professionnels.

Une grande partie de ces investissements était détournée principalement vers des comptes bancaires en Lituanie afin de blanchir les recettes. Lorsque les victimes tentaient de récupérer leurs fonds, on leur demandait de payer des frais supplémentaires - après quoi les sites web frauduleux disparaissaient, laissant de nombreuses victimes avec peu ou rien.

Sources:

https://www.eurojust.europa.eu/news/decisive-actions-against-cryptocurrency-scammers-earning-over-eur-600-million

https://therecord.media/9-arrested-europe-crypto-platform-takedown

https://www.helpnetsecurity.com/2025/11/04/europe-crypto-scam-arrests/

https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-coordinates-action-halt-cryptocurrency-fraud-over-100-million-euros-across-europe